Coin-Insider.ru Новости криптовалют, инвестиций, майнинга и бизнеса

В Мексике ограничат предоставление банковских услуг для криптовалютных инвесторов

Центральный банк Мексики обновил правила для финансовых организаций, которые ограничат услуги предоставляемые для обычных криптовалютных инвесторов, сообщает Bitcoinnews.

Сначала финансовые организации будут должны идентифицировать всех своих клиентов, которых занимаются торговлей криптовалютами, а затем выделить из них тех, кто работает на регулярной или профессиональной основе. Попавшим в эту категорию, могут быть предоставлены только депозитные счета до востребования и они должны предоставить дополнительные идентификационные данные.

Банковским организациям также рекомендуется воздерживаться от открытия новых счетов обычным или профессиональным трейдерам, а любые средства, переведенные криптовалютными бенефициарам, должны пройти дополнительную проверку подлинности. Каждая финансовая организация должна предоставить доступные для процедуры проверки, с целью предотвращения любых незаконных доходов от перевода на или с криптовалютных счетов.

Дело доходит до того, что банкам запрещается работать с криптоклиентами в тот же бансковский день, когда был сделан депозит. Таким образом, буквально в последнюю минуту банк Мексики заставляет «сортировать» клиентов.

ICO telegram

Центральный банк заявил, что меры приняты для предотвращения отмывания денег или незаконной финансовой деятельности в Мексике. Вместе с тем банки выражают озабоченность по поводу того, что новая политика нанесет ущерб рынку. Криптовалютные биржи также выразили обеспокоенность, что новые рекомендации по KYC, в сочетании с правилами замедлят скорость транзакций и увеличат стоимость процесса.

Все авторизованные криптовалютные биржи должны также соответствовать принципам, согласно правил выпущенных Банком Мексики и в соответствии с Законом о финтехе, который определяет условия, касающиеся хранения и контроля цифровых валютных активов.

Финансовые организации должны перейти на новые правила до конца сентября 2019 года.


Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.

Источник: happycoin.

Главред

Оставить комментарий