Главред
На нынешней неделе украинская жандармерия в ходе совместной операции с милиционерами из других странтраниц мира арестовала нескольких киберпреступников. Их связывают с группировкой Cl0p, занимающейся распространтраницением программ-вымогателей. Вскоре программисты Cl0p напечатали данные новой жертвы, тем самым показав, что не собираются притормаживать свою деятельность. По оценкам, эта бандгруппа наносила убыток на более чем $500 млн.
В четверг биржа криптовалют Binance выложила у себя в блоге публикацию, в которой рассказала о своей роли в операции. Компания также подтвердила, что задержанные действительно работали выводом и отмыванием криптовалюты для Cl0p. По словам биржи, они принадлежат к ячейке FANCYCAT – «оператору хостинга по обмену высокорисковых активов, отмывающему деньги из дарквеба и от высокопрофильных кибератак, которыми, например, специализируется Cl0p».
Представитель Binance в разговоре с Motherboard сообщил, что группа специализировалась на выводе и обналичивании денег «Cl0p, Petya и многих других преуспевающих киберпреступных организаций».
«Подозреваемые из FANCYCAT в действительности сами не представляются творцами или переносчикам программы-вымогателя Cl0p, хотя эта группировка тоже участвует в кибератаках», – известили в компании.
Binance также заявила, что крупнейшая проблема в транспарентности криптовалютной отрасли сегодня является в том, что преступные доходы смываются через сервисы-«паразиты», существующие внутри оразмере.подробных бирж, таких как их собственная.
«Эти преступники пользуются ликвидностью, многообразием предлагаемых чеканок и хорошо проработанными API бирж с низкой репутацией», – декларировал член Binance.
Старший учёный Международного университета электронных наук при Калифорнийском колледже в Беркли Николас Уивер утверждает, что выбор больших бирж киберпреступниками для отмывания капиталов грозит самому их существованию. Ради личной транспарентности Binance усилила меры по обнаружению сомнительной активности, что уже помогает ей различать пользователей, которые переведут деньги через биржу приятель приятельу без определенного финансового смысла.
В ситуации с Cl0p Binance задействовала механизмы по противодействию отмыванию денег, которые позволили ей отследить операции до «кластера подозреваемых». Затем в ходе работы с исследовательскими фирмами биржа выяснила, что указанные профайлы сплетены не только с Cl0p, но и с Petya, а также с другими источниками незаконного финансирования. Впоследствии эта деятельность привела к аресту организаторов банды FANCYCAT.
Как отметил Уивер, предыдущая процедура служит первым доказательством того, что вымывать деньги через биткоин очень сложно, а миксеры не работают и никогда не работали с серьезными суммами. По этой причине преступники силятся скрываться за большими биржами, такими как Coinbase, но и здесь их невозможности снижаются с каждым днем.
Оставить комментарий