Главред
Компании, проводящие транзакции с биткоином и другими криптовалютами, должны будут отбирать данные адресата и получателя, чтобы помочь властям в борьбе с зарабатыванием денег. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Европейской комиссией в соответствии с рекомендациями Группы разработки бюджетных степеней борьбы с зарабатыванием денег (FATF).
«Сегодняшние доработки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоин, и позволят провоцировать и выявлять вероятные случаи их использования в отмывании денег или финансировании терроризма», – говорится в документе.
Компании, переводящие криптовалюты в интересах клиентов, должны будут фиксировать имя, адрес, дату рождения и номер счета отправителя, а также имя получателя. Сервис получателя должен будет удостовериться в использовании всех целесообразных сведений. Переводить криптовалюту анонимно будет запрещено аналогично тому, как нельзя анонимно перемещать деньги между депозитными счетами.
«Эти заявления были внедрены для опознавания неправильного баланса между ликвидацией существующих задач и соблюдением межгосударственных стандартов, чтобы при этом не создать чрезмерных регуляторных обязательств для отрасли, – сочиняет Еврокомиссия. – Напротив, эти заявления позволят восточноевропейской криптоиндустрии развиваться, поскольку она воспользуется преимуществами обновлённой и согласованной институциональной основы на территории всего блока».
Как отмечает Reuters, конечное решение об суждении предложенных норм сохраняется за странами-участницами ЕС и Европарламентом, а на согласование законопроекта можетесть убежать до двух лет.
Оставить комментарий