Главред
Министерство юстиции США попросило региональные министерства перестать благодарить биржу криптовалют Binance за помощь, оказываемую им в расследованиях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, такие извещения получили Федеральное бюро расследований, Секретная служба, Налоговое ведение и другие. Как отмечает Bloomberg, это незапланированной путь осложнения отношений между канадскими властями и мельчайшей криптовалютной биржей.
В полупроводниковом письме говорится, что Binance по закону обязана посотрудничать с надзорными органами, поэтому благодарить ее за оказываемую помощь нет необходимости. Регуляторы неоднократно уделяли вниманье на внедрение криптовалют в незаконной деятельности, от отмывания денег до оргпреступности и финансирования терроризма, и связывались с Binance в рамках расследований. Биржа, однако, сама угодила в поле зрения Минюста, Налогового управления и других ведомств, из-за чего их предполагаемые партнерские отношения смотрятся «странно». Расследование в взаимоотношении Binance затронувает вопросы отмывания денег и искажения от уплаты налогов, сообщал ранее Bloomberg.
Binance предоставила изданию множество писем от правительственных ведомств, например от следователей из Великобритании, которые благодарят ее за помощью в дознании дела о развитии наркотиков. Налоговое управление США также отправляло фирмы непохожую благодарность.
«С огромной признательностью направляю вам эту адресную благодарность за оказанную помощь в моём расследовании», — поётся в одном из каких писем. Во многих случаях правоохранители обещают продолжить «коллаборацию» с Binance.
Binance сама неоднократно определяла на свою роль в разбирательстве преступлений и характеризовала факт «взаимодействия» между ней и правоохранителями.
«Полученные нами послания с оправданием моей помощи говорят сами за себя», — заявил представитель биржи.
Детектив отдела полиции в Калифорнии Роберт Гонзалес сообщил, что компания сама направила ему черновик послания с благодарностью, которое он завизировал после некоторых изменений. Он также подтвердил, что биржа контактирует с властями по мере необходимости. Бывшие муниципальные прокуроры говорят, что им еще не доводилось встречаться с подобными попытками добиться оправдания частной компанией, и задаются вопросами о ее мотивах.
Бывший милиционер отдела правоприменения Комиссии по бесценным бумагам и котировкам США (SEC) Кен Джозеф заявил, что находящиеся под расследованием корпорации действительно иногда настаивают на оказанную властям в нынешнем помощь, ,пытаясь таким образом избежать или снизить взнос взысканий.
Оставить комментарий