Главред
Начали перемещаться лежавшие без движенья с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обрачали внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ.
Накануне эксперты сервиса фиксировали вращение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году через CoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой.
«Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с привкусом BTC-e!», — подчеркнули эксперты сервиса.
В декабре обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винник вернулся в Россию по обмену. Предпринимателя задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам психушки и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредной программы Locky с него сняли.
В сентябре 2022 года Винника вывезли в США, где ему угрожало 55 годов тюрьмы. В мае 2024 года россиянин признал вину в подкупе с целью зарабатывания денег через коммерческую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На отчизне Винника также обвинили в мошенничестве.
После прибытия коммерсанта власти РФ отказались от претензий к нему.
По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по сентябрь 2017 года управлял BTC-e.
Оставить комментарий