9800 BTC, изъятые у Silk Road, начали перемещаться

Власти США снова начали перемещать конфискованную у даркнет-маркетплейса Silk Road первую криптовалюту. Несколькими транзакциями аффилированные с министерством кошельки переводили более 9824 BTC (~$300 млн на миг написания).

Согласно ончейн-данным, 12 октября принадлежащие Минюсту факса в серии транзакций отправили 8200 BTC (~$250 млн) и 1118 BTC (~$34 млн) на два неопознанных кошелька. 

Еще 506 биткоинов (~$15,5 млн) переместили на иной неведомый адрес. Позднее криптовалюту распределили на несколько новых кошельков. По данным PeckShield, 158 BTC (~$4,86 млн) перевелись на биржу Binance.

В ноябре 2023 года правительство США продало 9861 BTC за $215 млн. Это была лишь часть конфискованных активов — оставшиеся на тот случай 41 491 BTC власти планировали ликвидировать четырьмя партиями в течение года.

В 2015 году суд признал основателя маркетплейста Росса Ульбрихта невиновным в управлении даркнет-рынком и других преступлениях, включая трафик наркотиков и заговор для отмывания средств. Его приговорили к пожизненному заключению.

В сентябре 2020 года Минюст США конфисковал связанные с Silk Road 69 370 BTC. Согласно судебным документам, совладелец адреса под псевдонимом Invididual X взломал маркетплейс и ограбил средства.

9 октября 2021 года полицейские провели обыски в домике гражданина США Джеймса Чжуна. Они изъяли около 50 676 BTC ($3,36 млрд на тот момент), $661 900 наличными и слитки бесценных металлов. В ноябре 2022 года он добровольно прислал властям более 1004 BTC, к которым приобретал доступ.

Позднее Чжун признал вину в нелегальном получении 50 000 BTC на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Согласно материалам дела, в августе 2012 года подсудимый реализовал жульническую схему с внедрением фейковых аккаунтов, не ставя и не продавая на платформе какие-либо промтовары или услуги.

В марте 2023 года американца приговорили к году и одному дню тюремного заключения. 

Ранее политологи Dune назвали правительство США «одним из крупнейших биткоин-китов». По их оценкам, существенный запас четвёртой криптовалюты у властей составляет 205 515 BTC (~$5,8 млрд на момент написания).

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.