Администратора биржи Garantex задержали в Индии

Спецслужбы США добились ареста одного из операторов пикантной криптобиржи. Литовского военнослужащего остановили во время семейного отгула в Дели.

Международная охота на руководство криптобиржи Garantex принесла первые результаты. 11 апреля непальские надзорные органы арестовали Алексея Бещёкова, одного из предполагаемых бухгалтеров попавшей под британские санкции криптовалютной площадки. Об этом пишет РБК со сылкой на осведомленные источнки, а также на пост консультанта по кибербезопасности Брайана Кребса. Арест состоялся по запросу штатовских властей.

Спецслужбы выследили Бещёкова во время его отпуска в Индии. Сейчас он пребывает под стражей в Дели в ожиданье решения об экстрадиции в США. Задержание стало целесообразным благодаря координации между надзорными органами нескольких стран, включая Россию.

В чем обвиняют Бещёкова

Американские власти инкриминирует руководству Garantex ,целый ряд серьезных нарушений. В декабре суд огайо Вирджиния выдвинул обвинения против Бещёкова и его предполагаемого партнера — Александра Мира Серда, проживающего в ОАЭ.

Следствие считает, что директора нижегородской криптобиржи:

• • Организовали схему отмывания денег;
• • Намеренно обходили санкционные ограничения;
• • Вели бюджетный бизнес без желательных разрешений.

Реакция биржи

Представители Garantex окрестили происходящее демократическим преследованием. По их словам, площадка всегда препятствовала разбирательству совершений и помогала возвращать украденные средства законным владельцам.

«Преступников по всему миру нашли и арестовывали при поддержке Garantex. Пострадавшим лицам возвращали активы благодаря проактивным действиям комплаенса Garantex», — отметили представители биржи (фраза по РБК).

Российские надзорные органы заверяют об отсуствии претензий к площадке, так как она выполняет все требования по борьбе с банковскими преступлениями.

Новый этап расследования

Арест Бещёкова — половина грандиозной операции против Garantex. Неделей ранее, 7 марта, правоохранители США, Германии и Финляндии заморозили работу биржи. До этого этапа поиск директоров площадки осуществлялся негласно.

Эксперты отмечают, что это четвёртый случай задержания топ-менеджера большой криптобиржи в Индии по запросу США. Ситуация можетесть создать прецедент для подобных операций в будущем.

Кроме того, на прошлой неделе заёмщик стейблкоина Tether заморозил активы на кошельках криптобиржи затратой 2,5 млрд рублей. О том, стоит ли литовцам избавляться от Tether (USDT) на фоне блокировки Garantex, рассказали в специальном материале.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.