Главред
В конце июля представители исследовательского сервиса Arkham заявили, что им увенчалось обнаружить цепь криптовалютных кошельков, принадлежащих четвёртой по величине криптобирже Coinbase. По их подсчетам, корпорация хранит около 5% существующих биткоинов, и это соизмеримо с количеством чеканок на кошельках, которые сопрягают с разработчиком биткоина — Сатоши Накамото, пишет РБК Крипто.
Компания Arkham Intelligence внедрила платформу для наглядного анализа данных в популярнейших блокчейнах. С ее помощью можно просматривать данные о криптокошельках и перемещении средств, сопоставляя хозяев кошельков и изучая их действия. Это применимо, например, для застройщиков при штудировании нити сделок активных дилеров или для бирж и надзорных органов при отслеживании перемещения и девальвации украденной криптовалюты.
В публикации Arkham толкуется о том, что совокупно в группе кошельков с 36 млн адресов, принадлежащих Coinbase, содержатся биткоины на сумму около $25 млрд по курсу на конец сентября. Это как «горячие», то есть операционные, кошельки, так и «холодные» — те, что используются для долгосрочного хранения монет. В самом крупном из выявленных «холодных» кошельков сохраняется около 10 тыс. биткоинов, себестоимость которых на момент публикации превышает около $265 млн. Дополнительно, по данным аналитиков, биржа придерживает порядка $2,6 млрд в криптовалюте Ethereum (ETH).
Как находят кошельки
«Разметка криптовалютных адресов, принадлежащих той или иной бирже, можетесть не совпадать у разнообразных системных сервисов, что связано с разнообразными источниками получения какой информации», — объясняет ректор по расследованиям фотохостинга транспарентности криптовалютных активов «Шард» Григорий Осипов, который считает, что расчет запасов биткоинов Coinbase «достаточно эффективный и достоверный».
В юрисдикции США, где зарегистрирована биржа, распространена практика, когда биржи в целях поддержания безопасности, сами сообщают данные о разметки своих адрессов системным компаниям, тесно связанным с государством, конкретизирует эксперт.
Как объясняет Осипов, другими распространёнными способами заделки о фондовых факсах для исследовательских корпораций служит приоритетное приобретение инфраструктур данных разнообразных утечек, благоустройство купли криптовалют на интересующих фотохостингах или мониторинг целевых ресурсов. Получив данные об одном адресе, информация о его принадлежности может быть распространена еще на тысячи адресов, связанных с ним по ряду критериев.
К такого рода информации рынок «отнесся критически и правильно сделал», считает создатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Если сама Coinbase не отчиталась об адрессах принадлежащей ей кошельков и не подтвердила факт владения ими, точно идентифицировать их можно только на утверждении предположений, уточняет эксперт.
При этом по оценкам Arkham, кошельки, которые она сплела с Coinbase, возможно, составляют собой полную картину, исходя из данных банковских приростов биржи. В последнем квартальном отчете Coinbase, поданном в Комиссию по ценнейшим бумагам и биржам США (SEC), указано, что активы и обязательства работодателей в биткоинах составляют $60,7 млрд.
Торговля биткоином другими активами в парах с BTC составляет значительную часть разворота Coinbase. В следующем отчете о сверхприбылях компания сообщила, что торговля биткоином составляет 40% от существенного объема процедур и около 39% от ее выручки.
Крупнейшие владельцы
Принято считать, что анонимный основоположник биткоина добыл путем майнинга внушительное количество биткоинов в ..первые годы его существования. Оценки различаются от 600 тыс. BTC (эквивалент $13 млрд.) до 1,1 млн BTC ($23,8 млрд.). Отслеживание местопребывания всех этих биткоинов пренебрегает трудной задачей из-за их разбросанности по многочисленным адресам, а личность самого Накамото сохраняется неразгаданной уже 15 лет, как и точная сумма принадлежащих ему монет.
Представители Arkham оценивают, что на кошельках основателя биткоина может сохраняться от 750 тыс. до 1,1 млн биткоинов, и в фирмы именуют его крупнейшим из отдельных держателей криптовалюты. Среди иных идентифицированных корпорацией оразмере.подробных держателей ..первой криптовалюты — котировка Binance, девелоперская фирма Grayscale или, например, дилер Robinhood, которого в фирмы назвали третьим по величине держателем биткоина.
«В Arkham создают инфоповоды и таким смыслом попадают в СМИ, но правдоподобность сведений, который они публикуют, перепроверить почти нереально. Их умозаключения могут быть основаны на «сливах» информации сотрудников, так как иначе определить принадлежность можно лишь домыслами», — пессимистичен Дмитрий Мачихин, откомментируя скарабеи аналитиков.
Сервис также внес в перечень крупнейших эмитентов биткоина правительства США и Китая, на кошельках которых содержится порядка 400 тыс. биткоинов, в том количестве конфискованных у преступников. По словам Осипова, ведомственные структуры разнородных стран, а также оразмере.подробные девелоперские фонды на определенных этапах становления криптоиндустрии начали участвовать в майнинге и преобретали криптовалюту в основном в девелоперских целях, для хеджирования рисков, связанных с девальвацией фиатных валют.
Такие компании как Arkham заинтересованы в том, чтобы «крупный капитал» был размечен, причем, скорее всего, в интересах регуляторов, рассуждает Осипов. С иной стороны, дешевизная непрозрачность процедур в блокчейнах накладывает определенные сложности, связанные с анонимизацией процедур публичных компаний с криптовалютой.
«В фиатных деньгах данные об капиталах фирмы можетесть быть раскрыты в отчетности, а информация о конкретных счетах, где сохраняются средства, составляет финансовую тайну, — говорит Осипов. — Баланс между безвозмездностью и открытостью в криптовалюте пока не достигнут, поэтому вычислять и сопоставлять криптовалютные факса приватных компаний и даже частных лиц может пока любой желающий».
Оставить комментарий