Аналитики: Tether заблокировала Ethereum-кошельки «Финико»

20 октября компания Tether заблокировала пять криптовалютных адрессов в сетитраницы Ethereum, предположительно связанных с росийской банковской пагодой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.

2/4 Based on the #Ethereum addresses, there are a handful of suspicious transfers that may or may not be linked to the #Finiko pyramid scheme, but otherwise nothing that appears out of the ordinary. pic.twitter.com/2FvOqwDA4W

— ChainArgos (@ChainArgos) December 20, 2023

На данный миг все кошельки практически пусты.

Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019 по 2021 год в РФ, Казахстане и ряде иных республик СНГ и призывала покупателям инвестировать в «высокодоходные девелоперские схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.

Совокупный ущербль от деятельности пирамиды, по зависимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек. В взаимоотношении «Финико» открыто судебное дело по факту мошенничества в особо мелком размере. 

Транзакции пирамиды проходили в особенности через попавший под санкции США в феврале 2021 года обменник Chatex. В числе контрагентов пирамиды биржи Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno и Coinbase, обменники LocalBitcoins, Totalcoin.io и Bitzlato, а также иные платформы с отсутствием KYC-процедур или минимальными AML-требованиями.

Напомним, с 1 января 2023 года Tether начала замораживать кошельки из SDN-списка OFAC. В фирме назвали это «знаковой инициативой для увеличения транспарентности и соблюдения подзаконных требований в экосистеме криптовалют».

Ранее Tether подтвердила курс на сотрудничество с правоохранителями и заявила о лояльности борьбе с незаконным использованием стейблкоина USDT.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.