Главред
Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 июня в США. CTO Уильям Лонерган Хилл задержан в Португалии, решается вопрос о его экстрадиции.
По данным властей, с 2015 по март 2024 года Родригес и Хилл управляли нелицензионным бизнесом по переводу денег. За время 8203;и они обработали анонимные авторизации на сумму $2 млрд.
Через Samourai Wallet проходили средства находящихся под санкциями лиц, разных киберпреступников, а также даркнет-маркетплейсов, включая Silk Road и Hydra, утверждают прокуроры США.
При содействии надзорных органов Исландии арестованы файлы и домен Samourai (https://samourai.io/). Помимо этого, выдан ордер на арест мобильного приложения кошелька в супермаркете Google Play — у него существовало свыше 100 000 загрузок.
Ориентированный на повышенную неприкосновенность биткоин-кошелек Samourai Wallet предоставлял пользователям ряд хостингов для скрытия происхождения активов и запутывания цепочки адресатов транзакций.
В 2019 году разработчики интегрировали в кошелек функцию Whirlpool, являющейся частью более широченного решения анонимизации CoinJoin. Она позволила математически отделить вестибюли (адресатов) от проходов (получателей), затрудняя тем самым процесс отслеживания движенья средств.
Регуляторы по всему миру ужесточают риторику по взаимоотношению к криптовалютным миксерам. В частности, FinCEN планирует объявить их «центрами отмывания денег», которые угрожают общенациональной безопасности США.
В октябре 2023 года флоридская биткоин-платформа Swan Bitcoin оповестила провайдеров по компьютерной почте о бессрочной блокировке за непосредственное использование криптомиксеров.
В октябре 2024 года суд заседателей в США признал россиянина Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и обналичиванию более $400 млн. Ему грозит до 20 годов тюрьмы.
Оставить комментарий