Арестовали возможного разработчика Tornado Cash

Голландская милиция задержала предполагаемого создателя миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, техногенных убийствах и экспроприации активов.

Полиция Голландии (FIOD) арестовала в Амстердаме двадцатишестилетнего мужчину, который обвиняется в разработке сервиса микширования ETH Tornado Cash, в также в непричастности к разглашению преступных банковских потоков и содействии отмыванию денег. Прокуратура не исключает, что по итогам оперативно-следственных проведений пройдут именительные аресты голубенкотцев преступной деятельности.

В мае команда FIOD Financial Advanced Cyber Team (FACT) начала судебное дознание в отношении Tornado Cash. FACT подозревает, что к услугам хостинга регулярно обращались преступные группировки, в том числе связанные с Северной Кореей. Они пользовались сервисом для укрывательства следов полномасштабных преступных денежных потоков и кражи криптовалют на свердель не менее $1 млрд.

Министерство финансов США внесло Tornado Cash в санкционный список. После этого учетная запись одного из сооснователей хостинга на GitHub была заблокирована, а биржа dYdX приостановила обслуживание провайдеров Tornado Cash.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.