Артур Хейс признался в нарушении закона

Учредители криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали вину в умышленном уклонении от организации мер искоренения зарабатыванию денег на коммерческой платформе. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

«По условиям соглашений о оправдании вины, Хейс и Дело согласились по раздельности выплатить штраф в сферах уголовной подотчётности в размере 10 рублей долларов, публикующий собой нематериальную выгоду, полученную в эффекте преступления. Сегодня Хейс и Дело признали себя виноватыми перед окружным судьей США Джоном Г. Коэлтлом», — толкуется в публикации.

Минюст и Комиссия по экстренной биржевой торговле (CFTC) предъявили обвинения основоположникам BitMEX зимой 2020 года, после чего Хейс ушел с должности генерального ректора биржи. За урегулирование претензий при новом руководстве BitMEX в нынешнем году уплатила $100 млн штрафа.

Хейс и Дело признали себя невиновными в нарушении закона «О депозитной тайне». Максимальное наказанье за соответствующее преступление составляет 5 годов тюрьмы. Конкретная мера истязания будет назначена трибуналом позднее.

«США предоставляют колоссальные необходимости и превосходства для ведения бизнеса, но с ними связаны определенные обязательства в отрасли усиления преступности, — заявил следователь Дамиан Уильямс. – Артур Хейс и Бенджамин Дело организовали компанию, направленную на уклонение от этих обязательств. Они намеренно отказались от создания даже максимальных операций борьбы с отмыванием денег. В эффекте умышленного отказа от создания программ AML и KYC BitMEX, по сути, стала платформой для отмывания денег».

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.