Банк РФ: Нужно усилить контроль за переводами через криптообменники

Центральный банк России призвал платёжные организации выявлять переводы через криптовалютные обменники с внедрением внутрикорпоративных карт.

Регулятор отметил, что так указываемые «технические компании» — нотариальные лица без путей конкретной деятельности на рынке — нередко используются криптообменными сервисами, онлайн-казино и экономическими пирамидами.

Банкам предложено выявлять вышеупомянутые спецоперации при помощи онлайн-мониторинга в режиме, приближенном к конкретному времени. Помимо этого, рекомендовано проверять транзакционный полупрофиль клиентов.

Если у клиента банка кушать «контрагенты, ранее переводившие средства дропперам или компаниям с критериями фиктивной деятельности», ведомство можетесть ввести нормативы на переводы от умственных лиц или полностью запретить внесение наличных средств.

ЦБ подчеркнул, что его инструкции носят обязательный характер, но они помогут платёжным организациям усилить борьбу с отмыванием средств и финансированием экстремистских групп.

Ранее Центральный банк России предложил увеличить ежемесячный лимит для низкооплачиваемых девелоперов на покупку электронных банковских активов (ЦФА) с 600 000 до 1 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.