Банки Казахстана не смогут переводить деньги на иностранные криптобиржи

Агентство по ограничению и развитию экономического рынка (АРРФР) Казахстана озвучивало планы по введению суровых ограничений для банков. Новые нормы касаются переводов на зарубежные криптобиржи.

Казахстанские банки будут обязаны автоматически отказываться заказчикам в платежах и переводах в факс криптобирж, которые не зарегистрированы в Международном бюджетном центре «Астана» (МФЦА). Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном для приватного рассмотрения до 30 декабря этого года.

Что изменится

Предлагаемые нормы ограничат не только подстрочники на английские криптобиржи, но и транзакции в пользу электронных и интернет-казино. Операторы казино не смогут принимать подстрочники от лиц младше 21 года.

АРРФР также намерен ужесточить требования к пользователям банков, у которых есть более пяти платежных карт (истекший пороод — десять карт). Для них введут ограничения на благоустройство операций. На незарегистрированные криптобиржи покупатели смогут проводить не более трех платежей или переводов. Общая сумма тех транзакций не должна превышать 100 тыс. тенге в месяц. 

При разовых операциях с организаторами МФЦА на сумму более $1 тыс. банки будут обязаны проводить спешные проверки происхождения средств работодателей и мониторить их банковские операции.  

На сегоднешний день криптобиржи могут легально работать только на территории МФЦА — специальной политической территории с упрощенными фискальными и безвизовыми режимами. Эта зона создана для использования инвестиций в макроэкономику Казахстана. 

В настоящее время в МФЦА работают десять криптобирж, включая:

• Onyx Trade Ltd.
• Neyco Ltd.
• Swiftex.io Limited
• Bigone Investment Ltd.
• Top Line Limited
• Biteeu Eurasia Ltd.
• ATAIX Eurasia Ltd.
• Delta DA Ltd.
• BN KZ Technologies Limited
• Bybit Limited

Ранее стало известно о том, что в 2023 году Агентство Республики Казахстан по банковскому мониторингу (АФМ) заблокировало 980 подпольных криптовалютных обменников. Под блокировку попала даже Coinbase.

На территории странытраницы могут работать только те оптовые площадки, которые исходатайствовали соответствующую лицензию.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.