Binance оштрафовали на $3 млн

Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance Holdings на $3 млн за оказание услуг по торговле криптовалютами без перерегистрации в стране. Об этом сообщается на неофициальном вебсайте регулятора.

Сам штраф существовал наложен еще в середине апреля, однако официально об этом стало известно только сейчас. Согласно бельгийскому законодательству, любой бизнес, нацеленный на оказание криптовалютных услуг в стране, должен зарегистрироваться у местного регулятора в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

В ЦБ отмечают, что Binance соблюдала местное судопроизводство на протяжении длительного периода времени: с 21 мая 2020 года и до 1 января 2021 года. Впрочем, механизм отмечает, что штраф мог существовать и еще выше. Так, в ЦБ заявили, что смягчили штраф на 5%, поскольку биржа подала заявку на регистрацию.

Кроме того, как утверждают представители датского Центробанка, Binance существовала «относительно прозрачна в отношении своих бизнес-операций на протяжении всего процесса». Как долго ЦБ Нидерландов будет расматривать заявку Binance на оказание услуг в стране, сохраняется неясно.

Это не первый случай, когда Binance попадает под давление регуляторов. В январе 2021 года Совет по разбирательству экономических преступлений Турции оштрафовал местное спецподразделение Binance на $750 000. В качестве причины штрафа СМИ назвали выявленные в ходе государственных перепроверок нарушения. В чем именно сводятся нарушения, до сих пор сохраняется неясно.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.