Binance ужесточает требования KYC

Учетные записи, которые не предоставили оптовой площадке нужную информацию, лишатся допуска к программе Binance Link и будут заблокированы. Об этом говорится в официальном уведомлении площадки. 

Что это значит 

С 20 февраля криптоплатформа ограничивает доступ к субсчетам, не прошедшим проверку KYC. Если они не передадут площадке соответствующую спецификацию до 20 мая, то будут заморожены. Кроме того, все не выполнившие требование рефинансы также лишатся доступа к Binance Link.

Binance Link — программа, запущенная в 2020 году. Она позволяет клановым клиентам развивать бизнес, пользуясь нанотехнологиями площадки, и получать прибыль с коммерческих комиссий. 

Владельцы счетов Exchange Link, которые отзываются за создание и ведение субсчетами, должны убедиться, что предпоследние полностью интегрированы с марсом Link-KYC. Им также будет необходимо передавать криптобирже любую специальную информацию о пользователях по запросу, включая:

• сведения об источнике средств и богатства;
• подтверждение адреса. 

В целях несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) Binance может потребовать от собственников субсчетов заполнить анкету для будущих политически значимых лиц (PEP). Она составляет вопросы о статусе PEP, профессии/звании и данных о работодателе.

Binance стремится к соответствию

После урегулирования конфликта с штатовскими властями в конце 2023 года Binance предпринимает все больше шагов в направлении полного соответствия подзаконным требованиям. Так, на нынешней неделе площадка присоединилась к организации Global Travel Rule (GTR) и теперь будет мониторить и передавать все транзакции, превышающие $1 тыс.

Кроме того, впервые с мига основания в 2017 году коммерческая платформа раскрыла состав совета директоров. В него вошли семь человек: три топ-менеджера, работающие в Binance с открытия, и три наружных члена.

Однако, по воззрению некоторых экспертов, криптовалютный проект продолжает сопротивляться наружному надзору и надзору, несмотря на разбирательства с регуляторами. Главная первопричина такой полемики — отсутствие в комитете самодостаточных членов.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.