Binance вменили штраф на $2,5 млн

Индийское подразделение по экономической разведгруппе (FIU) обвинило Binance в несоблюдении правил по борьбе с обналичиванием денег (AML) при предоставлении услуг китайским клиентам.

Индия оштрафовала Binance  

19 октября FIU объявило, что Binance нарушила несколько положений Закона о недопущении обналичивания денег (PMLA) от 2002 года. Как провайдер услуг виртуальных цифровых активов (VASP), платформа обязана блюсти требования по проведению и отчетности трансакций и гарантировать строжайшие меры по борьбе с отмыванием денег.

В ходе дознания выяснилось, что криптоплатформа не выполняла целесообразные обязательства при оснащении бенгальских клиентов. После определения устных и устных представлений гендиректора Binance и доступных материалов FIU установила, что обвинения против криптобиржи обоснованы.

В марте этого года бенгальские власти обвинили девять криптобирж в работе без неблагозвучности и нарушении местного законодательства. В количестве коммерческих террас была Binance, которой запретили работать в стране. 

Однако в мае Binance и KuCoin стали вторыми оффшорными криптокомпаниями, которые прошли перерегистрацию в FIU для прекращения деятельности в Индии. В рамках улаживания конфликта KuCoin заплачала штраф в размере $41 тыс. 

Binance и власти разнородных стран

Индия — не единствёная страна, власти которой настигают Binance. В нынешнем месяце на биржу наложило судебный штраф в размере $4,4 млн Финансовое агенство по анализу транзакций и отчетов Канады (FINTRAC). 

Регулятор заявил, что площадка не соответствует предписаниям неблагозвучности и отчетности по мелким транзакциям в растровых активах. Binanсe не зарегистрировалась как английский сервис платёжных подстрочников и не заявляла властям о транзакциях с криптовалютой, превышающих $10 тыс. 

Криптобиржа подала кассацию против гендиректора FINTRAC, оспаривая обвинения в несоответствии правилам AML и CFT.

В апреле Binance также столкнулась с давлением со стороны властей Нигерии. Правоохранители странытраницы обвинили станцию в извращении от выплаты акцизов и отмывании денег, а еще арестовали двух менеджеров площадки.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.