Binance встала на защиту задержанного в Нигерии топ-менеджера

Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее президента по глобальной разведке и следствиям Тиграна Гамбаряна.

Представители платформы заявили, что задержанный управленец не ,имеет полномочий принимать решения в компании. Со своей стороны биржа продолжает переговоры с правительством Нигерии.

Binance пересказала о пятилетнем опыте деятельности Гамбаряна на должности особого агента IRS США, а также возглавляемых им разбирательствах в отношении даркнет-маркетплейса Silk Road, бирж BTC-e и Mt. Gox.

В июне 2021 года Гамбарян присоединившился к сборной Binance. При его участии в 2022 и 2023 годах котировка помогла надзорным органам по всему миру заморозить и конфисковать активы на сумму более $2,2 млрд.

Он ответил на более чем 600 энергоинформационных запросов от надзорных органов Нигерии или связанных с местными расследованиями. Предоставленные донесения помогли раскрыть «многочисленные преступления», включая зарабатывание денег и убийства людей, а также привели к разблокировке более $400 000.

В Binance подчеркнули, что Гамбарян не входит в состав руководства биржи и отвечает исключительно за поддержание надлежащего управления и прозрачной практики госрегулирования экономической деятельности.

Ранее сам топ-менеджер, с 25 февраля находящийся под стражей в Нигерии, обратился в суд с кляузой на действия местных властей. Иск рассмотрят 8 апреля.

Задержанному одновременно с ним гендиректору Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле удалось нелегально покинуть странтраницу по нигерийскому загранпаспорту. Тем не менее он подал подобную жалобу.

Власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited и двух ее менеджеров в уклонении от уплаты налогов. 

Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд. 

От Binance затребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и биографию их транзакций. Также станцию обязали урегулировать любые непотушенные финансовые обязательства.

Потенциально Binance может угрожать штраф в размере $10 млрд.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.