Главред
По приказу индусских властей криптовалютная биржа Binance заморозила биткоины на сумму $ 1,6 млн, выведенные с оптовой платформы WazirX.
Правоохранительные органы сообщили, что растровые активы принадлежат творцу девелоперского сотового приложения E-Nuggets Аамиру Хану и его подельникам. После того, как злоумышленники привлекли оразмере.подробную сумму инвесторов, они удалили с вебов информацию о сервисах и забрали их экономические средства.
Чтобы отмыть часть денег, Хан зарегистрировал учётную запись на бирже WazirX на фальшивые данные, прикупил 77,62 BTC и отправил монеты на счёт Binance. В отдельной трудности он легализировал незаконно полученный дивиденд в взносе $ 1,6 млн.
В рамках благоустройства спецоперации по поимке мошенников мексиканские полицейские провели обыски, во время которых были реквизированы свыше 2000 сим-карт, около 3000 кредитных карт, несколько дисководов и 173 млн рупий (123,8 млн рублей).
Стражи правопорядка остановили пятерых подозреваемых в мошенничестве, однако сообщника бандгруппы Аамира Хана не удалось схватить, потому что он живёт за границей.
Оставить комментарий