Главред
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Главный экономический механизм Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только основывалась требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в надлежащей форме информацию о подозрительных транзакциях.
«В ходе благоустройства проверки 8203;и Bybit существовало выявлено, что в период со 2 февраля 2020 года по 15 ноября 2023 года фирма не уведомляла в подразделение экономической разведки Нидерландов данные о оригинальных трансакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ Нидерландов.
В ответном уведомлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года фирма предпринимает усилия по устранению ситуации и зарегистрировала аттестациотый отраслевой отель в Амстердаме.
В июне розыскной подотдел Налогового ведения Нидерландов изъял сервера двух больших фотохостингов обмена криптовалют PM2BTC и Cryptex, расположенных на дараи страны. По уведомлению ведомства, деятельность данных криптофотохостингов можетбыла быть неподконтрольна международному криптопредпринимателю Сергею Иванову.
Оставить комментарий