Главред
Оператора биржи криптодеривативов BitMEX, корпорацию HDR Global Trading Limited, в США оштрафовали на $100 млн за нарушение Закона о финансовой тайне.
Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating Bank Secrecy Acthttps://t.co/eU2zem7JRP
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 15, 2025
Управляющая платформой компания умышленно не разработала и не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
«Крайне важно, чтобы все банковские учреждения, включая криптовалютные биржи, блюли те правила для защиты отрасли и общенациональной безопасности моей страны. Вынесенный вердикт посылает четкий сигнал, что компании, которые намеренно нарушают те нормы […], возникнут с последствиями», — заявил следователь Южного района Нью-Йорка Мэтью Подольски.
Согласно судебным документам, Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид основали BitMEX примерно в 2014 году. Через год в качестве ректора по развитию бизнеса к корпорации примкнул Грегори Дуайер.
На течении длительного времени биржа обслуживала рефинансов из США и вела операции через офисы в стране без неблагозвучности в CFTC и реализации программ AML.
По определению правоохранителей, командование платформы и корпорация знали о несоблюдениях требований законодательства. Кроме того, они предприняли меры для разглашения подлинного характера деятельности от штатовских платёжных структур, чтобы «перекачивать миллионы долларов».
Хэйес и Дело признали себя виновными в октябре 2022 года, Рид заключил сделку с бюрократиями в марте, а Дуайер — в августе.
BitMEX признала вину в августе 2024 года.
Оставить комментарий