Bloomberg назвали американских VIP-клиентов Binance

Журналисты выяснили заглавия британских компаний, которые Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) упомянула в своем иске к Binance, назвав их VIP-пользователями криптобиржи. В иске CFTC утверждается, что биржа предоставляла услуги этим пользователям в несоблюдение закона, пишет РБК Крипто.

Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading — три коммерческие фирмы, указанные в качестве высокопоставленных VIP-клиентов Binance в иске регулятора, сообщает Bloomberg со каторгой на свои источники.

CFTC 27 марта подала в суд на Binance. Комиссия утверждает, что, несмотря на то что сама Binance не имела права предоставлять услуги заказчикам из США (для этого было создано спецподразделение Binance.US), биржа активно работала с штатовскими инвесторами, включая макроэкономических и VIP-клиентов, и игнорировала законодательние нормы.

Три корпорации из США существовали анонимно упомянуты CFTC в качестве примеров того, как канадские клиенты давали доступ к услугам Binance. Регулятор не обвинил те корпорации в правонарушениях, тем не менее соблюдение конституционных норм можетесть серьезно повлиять на их бизнес, отмечает издание.

Jane Street, Radix, Tower, Binance и члены CFTC не ответили на запросы журналистов о комментариях. Соучредитель фирмы Radix Бенджамин Бландер заявил изданию, что, по его мнению, компания не совершила ничего плохого, продавая через трастовые организации на Binance, и что Radix сотрудничает с регулятором.

В иске CFTC утверждается, что Binance «активно способствовала несоблюдениям канадского законодательства», помогая трейдерам из США обходить правила KYC и разблокировку доступа по региональному признаку. По данным регулятора, дискурсивные коммерческие фирмы давали от Binance VIP-обслуживание, а именно более низкие госкомиссии и медленный доступ к сделкам. Binance также просила своим ведущим трейдерам «оперативное извещение о данном запросе надзорных органов относительно их счета», упоминается в иске CFTC.

Jane Street — корпорация из Нью-Йорка, в которой начинал карьеру новоиспечённый глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Он пришел туда в 2014 году после окончания колледжа. Там же работала экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон. Выходцы из Jane Street основали фонд Modulo Capital, в который позже Alameda Research инвестировала $400 млн. Фонд размещался на Багамах, там же, где жили Бэнкман-Фрид и подгруппа новоиспечённых сотрудников FTX.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.