Главред
Министерство юстиции США просит от крупнейшей криптовалютной биржи Binance более $4 млрд в рамках предполагаемого урегулирования длительного следствия в отношении площадки, информирует РБК Крипто со сылкой на Bloomberg.
По словечкам людей, знакомых с самотёком переговоров между Минюстом и Binance, министерство допускает, что глава Binance Чанпэн Чжао будет привлечен к судебной подотчётности в США в сферах соглашения об урегулировании расследования, касающегося предполагаемого отмывания денег, финансового мошенничества и нарушения санкций.
Binance не ответила на «многочисленные» компьютерные письма и мобильные телефоны тележурналистов переиздания с просьбой озвучить ситуацию. Министерство юстиции отказалось от комментариев.
По данным источников Bloomberg, пожелавших сохранить анонимность, уже в конце сентября правительственное решение ведомство можетесть быть опубликовано. Точные сроки и структураница предлагаемого решения, а также конкретные обвинения пока не подтверждены. Скорее всего, Binance надлежаща будет выплатить более $4 млрд, что станет одним из самых крупнейших штрафов по уголовному делу, связанному с криптовалютами.
Расследование ведет отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов уголовного департамента, а также отдел общенациональной транспарентности и прокуратура США в Сиэтле. По еще нескольких структурахреспубликов издания, соглашение между регуляторами и биржей направлено на достижение компромисса, который позволит Binance начинать работу и тем самым не спровоцировать обвал крипторынка и положительные последствия для пользователей.
По словечкам одного из источников, Binance старается минимизировать риски при любом урегулировании, в том большинстве ссылаясь на заключении соглашения об пролонгации уголовного преследования.
Если Binance и Минюст США условятся об отмене уголовного преследования, ведомство подаст против компании судебное заявление. США не будут возбуждать судебное дело до тех пор, пока корпорация выполняет предписанные условия, которые обычно выключают компенсацию важного штрафа и несогласие на обстоятельное рассуждение фактов, подтверждающих ее некорректные действия. Будет организован процесс учёта за соблюдением корпорацией установленных требований.
По словечкам одного из собеседников Bloomberg, Миниюст также ведет разбирательство в отношении Binance в связитраницы с предполагаемым содействием в обходе штатовских санкций против Ирана и России. Binance также пребывает под неотрывным вниманием в связитраницы с тем, что она исключала транзакции, способствовавшие финансированию движенья ХАМАС.
Представители Минюста настаивают на смене менеджмента компании, но пока неясно, будут ли предъявлены обвинения по тому делу другим директорам Binance, кроме самого Чжао.
Оставить комментарий