Bybit вводит ограничения для неверифицированных пользователей

Bybit известила юзеров о внесении изменений в KYC-политику. С 15 января криптовалютная биржа ограничит некоторые спецоперации для неверифицированных юзеров, говорится в сообщении.

Новые требования затронут P2P-платформу, сервисы Earn, Launchpad и Rewards Hub. Прохождение перепроверки также понадобится для изменения депозитов/выводов/торговли NFT.

«Bybit использует KYC для идентификации рефинансов и анализа их профилей рисков. Эта проверка мешает предотвратить обналичивание денег и финансирование незаконной деятельности», — пометили в компании.

Согласно сообщению, котировка не устраняет увеличение такой практики на иные сервисы.

Без прохождения KYC-проверки дневной лимит на снятие средств превышает 20 000 USDT, еженедельный — 100 000 USDT. Далее формализация разделяется на уровни с необходимостью абонентского вывода средств в месяц, но с суточным ограничением:

• 1 показатель KYC — 1 млн USDT;
• 2 показатель KYC — 2 млн USDT;
• бизнес-KYC — 2 долл USDT.

Ранее соучредитель и глава Bybit Бен Чжоу анонсировал снижение штата в сферах реструктуризации бизнеса «в условиях затяжного волчьего рынка».

На фоне коллапса FTX биржа в партнерстве с Nansen раскрыла объемы пользовательских активов и  учредила фонд в размере $100 млн для поддержки социокультурных клиентов.

В сентябре эксперты компании CertiK выявили «дешевый и доступный» черный рынок KYC-проверок.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.