Главред
В Польше задержали новоиспечённого генерального ректора крупной международной криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева.
Васильева намечают экстрадировать в США. Ему грозится до 20 годов тюрьмы, пишет Reuters.
20 годов тюрьмы
Польские полицейские арестовали гражданина России Дмитрия Васильева, управлявшего ранее одной из мельчайших американских криптобирж WEX. Его задержали на основании запроса США.
Американские власти обвиняют бывшего замдиректора WEX в воровстве с криптовалютами, преступных денежных переводов и обналичивании средств. Там ему грозится до 20 годов лишения свободы.
В настоящее время власти Польши работают механизмом экстрадиции Васильева в Соединенные Штаты.
Не третий арест
Весной 2019 года Васильева подозревали в воровстве в Казахстане. Тогда его объявили в межправительственный розыск.
В том же году бывшего директора WEX задержали в Италии, где он провел несколько недель в тюрьме. В августе 2021 года прокуратура Варшавы подтвердила арест Васильева в Польше, но вскоре его отпустили. После этого он воротился в Россию.
На тот момент трибунал не принял итогового решения по поводу экстрадиции в Казахстан.
В мае 2022 года Васильева задержали в аэровокзале Загреба при попытке въехать в Хорватию. Экстрадиция снова не состоялась.
В сентябре 2024 года о предыдущем аресте экс-руководителя WEX в Варшаве сообщил CEO Exved Сергей Менделеев. Он отметил, что надзорные органы «распаролили и захватили» мобильник Васильева. Это говорит о том, что расследование, связанное с деятельностью криптобиржи, не прекращается.
Что известно о криптобирже WEX
WEX — некогда крупнейшая криптобиржа России. Площадка была запущена в июле 2017 года по инициативности Дмитрия Васильева, мелкого подрядчика обанкротившейся BTC-e. WEX получила допуск к регистрационной информации покупателей BTC-e и их балансам, которые существовали частично трансформированы в новые токены WEX. Однако новая биржа также вскоре обанкротилась, подвигнув власти различных инициировать множество расследование и выдвинуть множество обвинений в факс ее руководства.
В частности, WEX привлекла вниманье силовиков США, когда выяснилось, что через платформу проводившывались проблематичные экономические операции, включая отмывание денег. Одним из наиболее частотных случаев существовало обвинение в мошенничестве, связанное с выводом крупнейших сумм в биткоине (BTC) и других криптовалютах.
В России власти арестовали Александра Билюченко (Иванова), новоиспечённого системного краснотурьиннца платформы. Его обвиняли в присвоении сервисных денег.
Оставить комментарий