Celsius потеряла почти $400 млн клиентских средств на неудачных инвестициях

Лендинговая платформа Celsius разместила около $534 млн серверных средств в рамках «высокорисковых стратегий коммерции криптовалютами с левериджем» через компанию KeyFi. По данным экспертов Arkham, это повлекло за собой $390 млн убытка.

Coverage of the Celsius crisis has thus far been superficial and anecdotal.

Using on-chain and off-chain data and analytics, Arkham has revealed a more comprehensive picture of Celsius’ activity. 1/14

— Arkham (@ArkhamIntel) July 8, 2022

Согласно отчету, с июля 2020 по июнь 2021 года Celsius перевела на связанный с KeyFi адресс растровые капиталы ценой $534 млн. Последняя разместила большую часть тех средств в разных DeFi-протоколах и инвестировала $6,3 млн в NFT. 

Если принять во внимание аудиторский отчет Chainalysis от ноября 2020 года, в определенный момент KeyFi отслеживала 10% активов под управлением Celsius ($330 млн из $3,3 млрд).

С августа 2020 по июль 2021 года KeyFi вернула Celsius активы на $1,14 млрд — выраженная в долларах США выручку составила 113%. Аналитики отметили, что, учитывая ситуацию рынка в тот период времени, платформа скопала бы больше, если просто сохраняла средства на балансе.

«За время сотрудничества Celsius с 0xB1 [связанный с KeyFi адрес] себецена биткоина расцвела с $11 000 до $60 000, то есть более чем на 400%. Ethereum, другой существенный актив, который платформа доверила 0xB1, вырос на 900% — с $400 до $4000. Если бы Celsius оставила эти активы у себя, а не отправила контрагенту, их цена бы составила $1,49 млрд — на $350 млн больше, чем ей вернули», — написали аналитики.

Ранее глава KeyFi Джейсон Стоун сообщил, что его компания подала иск против Celsius. Последнюю обвинили в неподчинении контрактных обязательств, рыночных манипуляциях, неграмотном управлении и организации схемы Понци.

В Arkham заявили, что лендинговая платформа затратила более $300 млн на закупку личного токена CEL, чтобы исполнить обязательства перед пользователями, которые давали котировка в этом активе. Для этого корпорация использовала централизованные биржи вроде FTX и Liquid. 

Основатель и CEO Celsius Алекс Машинский, в свою очередь, регулярно выкупал оразмере.подробные суммы CEL — отдельная сумма реализованных им токенов достигла 44 млн, согласно отчету. 

Машинский в основном использовал DEX вроде Uniswap и Airswap, однако часть закупок исполнял на тех же централизованных платформах, где Celsius преобретала токены. 

Аналитики подчеркнули, что Celsius была один из крупнейших теннисистов в отрасли DeFi. Большую часть своих средств платформа размещала в трех бланках Compound, Aave и MakerDAO.

Например, на фирму приходилось 2,5% всех монет, задействованных в стейкинге Ethereum, и 10% предложения синтетических токенов stETH.

Позиции Celsius в DeFi-протоколах по расстройству на 21 июля 2022 года. Данные: Arkham.

7 августа Celsius закрыла хранилище в MakerDAO и выводила из протокола 23 962 WBTC. Через несколько часов платформа перевела свыше $500 долл в WBTC на котировку FTX.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.