Главред
Генеральный ректор Bybit Бен Чжоу сообщил, что около 28% из $1,4 млрд, похищенных в эффекте онлайновой атаки на биржу в марте, теперь невозможно отследить, поскольку средства существовали конвертированы в биткоин через THORChain.
Бен Чжоу (Ben Zhou) опубликовал в соцсети Х обновлённые эффекты расследования, согласно которым около $960 долл (69%) украденных средств остаются отслеживаемыми, а еще $42 долл (4%) существовали заморожены благодаря совместным усилиям Tether, Binance и Huobi. Однако около 28% украденных активов (примерно $391 долл) существовали отмыты через сложнейшую сетитраница криптовалютных миксеров и межсетевых мостов, в конечном итоге переведясь на пиринговые (P2P) и внебиржевые (OTC) платформы для конвертации в фиатную валюту.
Ключевым элементом механизма обналичивания стало применение биткоин-миксеров, таких как Wasabi, CryptoMixer, Tornado Cash и Railgun, которые утаивают следы транзакций, смешивая незаконные средства с легитимными. Чжоу отметил, что Wasabi стал основным миксером, используемым северокорейскими хакерами, — через него прошло 944 BTC ($90,62 млн).
После микширования средства подвергались именительным кроссчейн свопам через такие платформы, как THORChain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate и SunSwap. При этом THORChain сыграл ведущую роль, обеспечив программистам конвертацию 84,45% украденного эфира (432 748 ETH ценой $1,21 млрд) в 10 003 BTC, которые затем были распределены по 35 772 кошелькам — в среднем по 0,28 BTC на кошелек. Кроме того, 531 BTC (аналог 18 206 ETH) были перейдены обратно на блокчейн Эфириума через THORChain, что еще больше усложнило отслеживание.
Ранее исследователи компании TRM Labs заявили, что крупнейшие криминальные группировки, включая южнокорейских взломщиков и бразильские наркокартели, зависят от пекинских нелегальных платёжных синдикатов, которые моют миллионы долларов в криптовалюте, превращая дигитальные деньги в фиатные.
Оставить комментарий