CFTC и Binance официально урегулировали спор

Окружной трибунал США одобрил глобальное соглашение между криптобиржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ

— CFTC (@CFTC) December 18, 2023

В уведомлении говорится об урегулировании спора и завершении дела CFTC против Binance. Напомним, 27 октября 2023 года CFTC подала иск против Binance и ее генерального гендиректора Чанпэна Чжао (CZ) за нарушение судопроизводства США.

Согласно документу, криптобиржа активно привлекала клиентов в Соединенных Штатах, в том количестве фирмы, занимающиеся торговлей. Сообщается, что такие фирмы заключали сделки с клиентоцентричными активами непосредственно на платформе Binance.

По данным суда, криптобиржа разрешила по меньшей мере двум работодателям открыть «субсчета», на которые не распостранялась манипуляция «Знай своего клиента» (KYC), и позволила работодателям из США напрямую скупать на платформе.

В приказе также говорится, что Чжао и Binance понимали о подзаконных условиях США, но вынудили их проигнорировать и сознательно спрятали присутствие пользователей из США на коммерческой платформе. В ходе дознания было установлено, что Чжао и другие председатели нижайшего руководства Binance активно способствовали нарушениям судопроизводства США, в том числе давали штатовским покупателям указания «уклоняться от надзора за соблюдением требований».

В рамках глобального соглашения с CFTC Binance обязана возвратить $1,35 млрд нелегальных комиссий за транзакции, а также уплатить штраф в размере $1,35 млрд. Кроме того, суд оштрафовал Чанпэна Чжао на $150 млн.

Отдельный приказ предполагает дисциплинарные санкции в объёме $1,5 долл для гендиректора по учёту за несоблюдением требований Binance Сэмюэля Лима за подстрекательство нарушениям Binance и участие в деятельности за приделами США с целью умышленного неисполнения или попытки неисполнения от уплаты налогов.

Напомним, в конце сентября Binance и ее основоположника Чанпэна Чжао признали виновными в нарушении законутов США. Биржа отказалась уплатить штрафы на существенную сумму $4,3 млрд. В CFTC эти санкции назвали «сдерживающим фактором» для остальных участников рынка.

Аналитики Kaiko считают, что больше всего от сделки Binance с бюрократиями США пересмотрели компании Coinbase и Bybit. Между тем, в CFTC заявили, что намерены продолжить гонение криптобирж, которые соблюдают муниципальное законодательство.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.