CFTC подала в суд на соучредителя Voyager

По данным CFTC, Эрлих обманывал покупателей и утаивал истинное банковское состояние криптовалютного кредитора. Ведомство обвинило его в мошенничестве и отсутсвии неблагозвучности фирмы.

«Эрлих заявлял, что он и его корпорация ответственно отнедятся к цифровым активам покупателей и гарантируют их безопасность. В реальности они шли на шокирующие риски, что привело к банкротству Voyager и колоссальным утратам покупателей», — сказал куратор отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли.

Как утверждает ведомство, Эрлих пообещал пользователям высокую доходность, которая нередко достигала 12%. Чтобы обеспечить выплаты, он объединил средства пользователей и перевел их в качестве займов вторым лицам с низким уровнем риска, толкуется в извещении CFTC.

В заявлении от 12 ноября нарком учреждения Кристин Джонсон раскритиковала  Voyager Digital за «вводящую в заблуждение практику и непризнание предупреждений».

Параллельно с этим, Федеральная коммерческая госкомиссия США (FTC) объявила о заключении всемирного соглашения с Voyager Digital. В отдельном уголовном постановлении она доложила об урегулировании спора, в программах которого корпорация должна заплатить штраф в объёме $1,65 млрд. Согласно материалам суда, Voyager не признала и не опровергла данное соглашение.

В октябре 2022 года маклер Voyager Digital заявил о дефолте фонда Three Arrows Capital. Впоследствии он также пожаловал заявку о начале операции банкротства по статье 11 Налогового кодекса США. В июне криптобиржа FTX выиграла тендер на закупку активов Voyager.

В ноябре 2023 года CFTC выступила против плана реструктуризации Voyager, однако уже в мае началась процедура ликвидации компании. Позже некоторые эксперты предположили, что хакеры удавались взломать вебсайт Voyager во время возврата средств клиентам.