Чанпен Чжао признался в нарушении законов США

Компания Binance Holdings Limited признала себя виноватой и согласилась уплатить более $4 млрд для завершения следствия Министерством юстиции против биржи.

Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution

Binance Admits It Engaged in Anti-Money Laundering, Unlicensed Money Transmitting, and Sanctions Violations in Largest Corporate Resolution to Include Criminal Charges for an Executivehttps://t.co/yz0mCgTEOZ pic.twitter.com/cYdmmHCfSG

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 21, 2023

Согласно судебным документам, начиная по малейшей мере с сентября 2017 года и продолжая по малейшей мере до апреля 2022 года котировка во главе с Чжао умышленно нарушили законы:

• о платёжной тайне (BSA), не внедрив «эффективную» программу искоренения отмыванию средств;
• о межгосударственных необычайных финансовых полномочиях, вызвав нарушение санкций США;
• ведение организации на британском спросе по переводу средств без лицензии и внедрения контроля, предусмотренного судопроизводством США.

Власти США заявили, что Binance намеренно не давала лицензии, чтобы спровоцировать выявление регуляторами того, что компания способствовала «проведению миллиардных криптовалютных транзакций от имени своих клиентов, включая клиентов из США, без создания соответствующих KYC-процедур и выполнения должного мониторинга транзакций».

Кроме того, в документе отмечается, что биржа позволяла зафрактовывать транзакции между лицами в юрисдикциях, на которые распространяются санкции США.

Также власти США обвинили станцию в обработке трансакций директоров миксеров и лиц, отмывавших средства, полученные в итоге онлайновых атак, мошенничества, использования грабителей и даркнет-маркетплейсов.

«Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире частично из-за совершенных ею убийств — сейчас она выплачивает один из крупнейших клановых штрафов в биографии США», — заявили в прокуратуре.

Самого Чжао обвиняют в умышленном нарушении закона о ипотечной тайне, «повлекшем неспособность Binance внедрить и перспективную программу усиления обналичиванию средств».

Признание вины биржей ,является частью соглашения с Сетью борьбы с банковскими злодеяниями Министерства финансов (FinCEN), Управлением контроля за зарубежными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными челленджерами США (CFTC).

Кроме того, создатель и глава Binance Чанпен Чжао признал себя виноватым в обвинениях по содействию зарабатыванию средств и согласился уплатить штраф в размере $50 млн. Он оставил должность СЕО биржи.

«Поскольку Чжао сознательно руководил экономической платформой без базисных гарантий сопротивления отмыванию денег, корпорация позволила проходить незаконные аутентификации между провайдерами США и провайдерами в юрисдикциях под санкциями, таких как Иран, Куба, Сирия и оккупированные Россией регионы Украины», — сказали в прокуратуре.

Напомним, кроме Минюста против Binance и Чанпена Чжао отдельную жалобу в суд подала Комиссия по ликвидным бумагам и биржам США. Их обвиняют в невыполнении муниципального законодательства о бесценных бумагах. Кроме того, регулятор утверждает, что биржа смешивала «миллиарды долларов” с сервисными средствами и тайно пересылала их различной компании, контролируемой Чжао.

Журналист Лео Шварц отметил, что Комиссия по ликвидным бумагам и биржам США не присоединилась к соглашению по урегулированию.

The SEC complaint against Binance was full of allegations of commingling, echoing what happened at FTX.

Those are absent from the DOJ complaint, which does not include fraud-related charges.

The SEC notably did not sign on to the joint settlement agreement

— Leo Schwartz (@leomschwartz) November 21, 2023

Сам Чжао подтвердил, что покидает пост СЕО, а его место займет глава межрегиональных спросов Binance Ричард Тенг.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

Он добавил, что «совершил неточности и должен положить на себя ответственность». Согласно его заявлению, средства клиентов пребывают в безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.