Через Bitzlato прошло более $1 млрд преступных средств

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол.

По данным ведомства, транзакции обеспечивались в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и украинских рублях.

Помимо этого, Европол объявил об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих доверенных сотрудников платформы на Кипре и в США.

Правоохранители обыскали дома в Испании, на Кипре и в Португалии, отключили аналоговую инфраструктуру фирмы во Франции. Изъято €18 долл ($19,5 долл) в криптовалютах, транспортных средствах и электронике. Еще €50 долл ($54,3 долл) в аналоговых активах заморожены на других биржах.

По данным Европола, преступные средства составляют около 46% от €2,1 млрд ($2,3 млрд), полученных платформой.

17 февраля Минюст США арестовал создателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.

18 ноября команда платформы заявила о взломе и выводе половины средств. Через несколько часов они объявили о приостановке работы сервиса.

Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими кредиторами по делу Bitzlato.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.