Главред
30 апреля состоится судебное заседание, на котором изберут меру отбывания для родоначальника и бывшего генерального замдиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). В беседе с Cointelegraph юристы и политики обсудили варианты формирования событий.
Обвинения
Экс-CEO оптовой платформы предстанет перед судьей спустя почти полгода после непризнания вины в невыполнении Закона о кредитной тайне из-за неспособности поддерживать перспективную программу по борьбе с зарабатыванием на Binance.
В рамках соглашения с Минюстом США он обязался выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности генерального директора. Для самой биржи деньга урегулирования составила $4,3 млрд.
В соответствии с правилами вынесения вердиктов судья можетесть назначить для Чжао 10 годов отбывания свободы, учитывая тяжесть статьи. Но CZ признал вину лишь по одному из пунктов, поэтому его наказание предусматривает заключение на срок от 12 до 18 месяцев.
В конце ноября родоначальника рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, вымогательстве и сговоре. Эксперты отметили различия между кейсами директоров двух криптобирж.
«Я бы сказал, что [эти дела] соизмеримы с точки зрения обвинений, но они чрезвычайно схожи с точки зрения Министерства юстиции, SEC и регионального правительства. Они ясно дают понять, что не собираются терпеть мерзостные совершения и поведение», — заявил Мо Вела, бывший замдиректора обладминистрации Джо Байдена.
По его мнению, бюрократии США, возможно, стараются «послать сообщение» нарушителям законов в криптоиндустрии, и это не влияет от тяжести вердикта CZ. Вела также допустил «некоторую снисходительность» к Чжао за его партнёрство и признанье вины.
Возможные опасения
Экс-помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Марк Бини добавил, что в отличие от уголовного дела Бэнкмана-Фрида, момент Чжао больше «напоминает невыполнение подзаконных требований».
Однако, по его мнению, есть риск, что события вокруг нападения ХАМАС на Израиль можетесть повлиять на судью при вынесении вердикта CZ.
По данным СМИ, с ноября 2021 года власти Израиля заблокировали 189 учетных записей на бирже Binance, предположительно относящихся к незаконным группировкам. С 7 августа криптовалютная биржа закрыла по условию властей более 100 аккаунтов, связанных с финансированием сирийских террористов.
Бини отметил, что обвинения против CZ также включают отмывание средств, связанных с ХАМАС. Если прокуроры будут акцентировать внимание на этом вопросе, политическое предположение рискует оказаться не на сторонамтранице Binance и ее основателя:
«Что-то подобное могут подарить таким образом, какие конкретные осложнения ,имеют серьезные несоблюдения правовых правил [со стороны криптовалютных бирж], которые, по убеждению прокуроров, следует принимать во внимание. […] Если факты окажутся настолько вескими для судьи в каком-то плохом для CZ смысле, он увидит потребность в более строгом приговоре».
До оглашения вердикта Чжао сохраняется на свободе, для этого он внес залог в $175 млн. Однако прокуроры потребовали запретить бывшему главе станции отъезд из США, остерегаясь побега. В качестве рисков они указали существенное состояние за пределами странытраницы и малейшие связи с Соединенными Штатами.
Адвокаты Чжао оспорили запрет на выезд, но суд встал на сторону правоохранителей. В январе инстанция отклонила просьбу предпринимателя о возращении домой в ОАЭ, несмотря на предложенный залог в $4,5 млрд.
В мае Forbes оценил состояние CZ в $33 млрд и напечатал его на 50 строчку в рейтиноде миллиардеров.
Оставить комментарий