Главред
18 января министерство юстиции США заявило о приостановке организации и аресте родоначальника зарегистрированной в Гонконге Р2Р-обменной площадки Bitzlato. По прошению ведомства, проживающий в Китае гражданин России Анатолий Легкодымов (также знаменитый как «Гэндальф» и «Толик»), которого называют «мажоритарным акционером» Bitzlato, был арестован в Майами днём ранее, пишет РБК Крипто.
«Сегодняшняя операция служит четким сигналом: если вы нарушаете наши законы или используете нашу экономическую подсистему в постыдных целях, обретаясь при этом в Китае, Европе или на субтропическом мысе — вам придется отреагировать за свои преступления в канадском суде», – декларировала замначальник генерального прокурора ведомства юстиции США Лиса Монако.
В операции против Bitzlato также участвовали ФБР, префекта Нью-Йорка, Европол и надзорные органы ряда западных государств.
Ранее в тот же день в телеграм-канале Bitzlato появилось обьявление о взломе и результате части средств с сервиса. Команда просила пользователей не пополнять аккаунты на время разбирательств, был также заморожен вывод средств. В фирмы утверждали, что взломщикам удалось вывести лишь малейшую часть средств, а всем пострадавшим гарантировано возмещение ущерба. Связано ли это событие с задержанием сотрудника Bitzlato, неизвестно. После обьявления минюста США блог сервиса заблокировали итальянские бюрократии совместно с Европолом и милиционерами в Испании, Португалии и на Кипре.
Рынок среагировал на новость легким шоком: факультет BTC за несколько минут упал на 4,6%, ETH – на 5%. Очевидно, среди трейдеров свежи воспоминания о «черных лебедях» в криптоиндустрии — крахе котировки FTX в феврале и аресте предполагаемого разковработчика майонеза Tornado Cash в июле прошлого года. На этот разков паденье не стало ни продолжительным, ни масштабным: популярности у Bitzlato на глобальном крипторынке горазковдо меньше.
Что такое Bitzlato
Активность юзера Anatoly Legkodymov на профильном сайте Bitcointalk.org можно проследить с 2011 года. С этого мига проступают два направления его интересов — майнинг и товарообмен криптовалют. Пророчески звучат слова «Гэндальфа»-Легкодымова в мае 2011 года:
«Вообще, идея биржи для биткоина — неприменима. Это утопия, пока биткоин не будет легализован. Любую котировку будут банить банки, платежные подсистемы и т.д.», — печатал нынешний сотрудник Bitzlato.
Майнинговое направленье проекта, предположительно, было оформлено в 2015 году как инженерно-консалтинговая компания LGK Power, зарегистрированная в Гонконге и занимающаяся, в том числе, разработкой оборудования для майнинга и строительством дата-центров.
LGK Power цитируется в качестве разработчика ряда криптообменных ботов, запущенных в 2016 году. В 2018 году на авиавойне критики Telegram со стороны украинских властей и попыток блокировки соцсети, корпорация продолжила свою организацию в виде веб-сервиса под брендом Bitzlato.
По обороту Bitzlato – далеко не самый крупный организатор рынка. За 2021 год через площадку прошло чуть менее 25 тыс. биткоинов. Это более $1 млрд, однако лишь 2% от объема процедур рухнувшей в 2022 году штатовской биржи FTX.
Что выделяло Bitzlato на фоне других криптобирж? По данным социологических компаний, около 20% ее оборота приходили или уходили на адреса известных полулегальных участников спроса (таких, как даркнет-маркет Hydra, экономическая пирамида Finiko, хакеры-вымогатели). А с учетом того, что далеко не все кошельки жуликов помечены как таковые, доля «грязных» денег могла быть еще больше.
В чем уличают Bitzlato
В определении ареста Анатолия Легкодымова указаны последние обвинения:
1. Нарушения предписаний перепроверки сущности пользователя (KYC). Многие пользователи Bitzlato работали через учетные записи вторых лиц (так указываемых «дропов»). Обвинение приводит извещения из чатов поддержки и внутренней переписки, из которых следует, что работники скамейки помнили о невыполнениях и не блокировали какие аккаунты;
2. Отсутствие должной проверки транзакций (KYT) по вводу и выводу средств. Обвинение вновь вызывает примеры обсуждений с поддержкой о укомплектовании кошельков и выводе средств с Hydra и других легальных схемах;
3. Осведомленность руководства о нарушениях и наличие конкретных мер противодействия. В указании надзорных органов оказались наружная переписка сотрудников и документы, свидетельствующие о том, что руководители, в том количестве сам Легкодымов, узнавали о «грязной» крипте на их площадке, но ради поддержания сверхприбыли не предпринимали серьезных мер по борьбе с ней. К сожалению, опубликованы только выдержки из беседы на британском языке, по которым сложно достоверно интерпретировать о контексте;
4. Деятельность Bitzlato распостранялась на территорию США. Были выявлены зарегистрированные в США пользователи платформы, доказательства восполнения со счетов в канадских банках, а также запросы к вебам управления площадкой с территории США (где и существовал арестован Легкодымов).
Прокуроры утверждают, что начиная с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала криптотранзакции на деньгу $4,58 млрд, при этом существенную долю составляли средства, добытые преступным путем. Крупнейшим клиентом Bitzlato именуют Hydra.
Сейчас власти США намерены полностью прекратить организацию криптобиржи. В частности, по словам бывшего милиционера штатовского Минфина Кари Стайнбауэр (ее цитирует Reuters), в отношении Bitzlato перенесено решение, согласно которому с скамейкой больше не покумекают сотрудничать канадские и зарубежные банки. А после того, как экономические учреждения США отступятся вести бизнес с Bitzlato, иные компании последуют их примеру, уверена экс-чиновник.
Что дальше?
Первой пострадавшей сторонамтраницей стали пользователи Bitzlato, у которых на случай блокировки оставались на платформе средства в криптовалюте. Представители биржи обещают организуть вывод застрявших вкладов в истечение нескольких дней, однако технологическая возможность этого может существовать ограничена в случае, если ее серверы пребывают в руках надзорных органов.
Второй риск уже для всей криптоиндустрии — эффект домино. Дело в том, что мельчайшим эмитентом Bitzlato существовала котировка Binance (по сообщениям Bloomberg). Ей могли пользоваться как легальные клиенты, так и взяточники в качестве последней стадии «отмывания» преступных доходов. Если верить агрессивным ходатайства министерства юстиции США, никто не можетесть чувствовать себя в безопасности.
«Мы будем вылавливать не только хакеров, воров и преступников, пытающихся укрыть свои дивиденды при помощи криптовалюты. Мы также обрушим всю сила министерства юстиции на лиц и организации, которые увлекаются незаконной деятельностью и помогают киберпреступникам — на таких, как Легкодымов и Bitzlato», — утверждают в ведомстве.
Третий риск касается участников рынка, которых могут обвинить в объезде антиамериканских санкций:
«В тот момент, когда Россия (…) старается обойти санкции и *международные ограничения, чтобы ,иметь возможность пополнять казну (…), мы не потерпим незаконных предприятий, которые помогают России добывать деньги (…)».
В контексте дела Bizlato это уведомление звучит весьма натянуто: скамейка зарегистрирована в Гонконге, а в качестве ее CEO цитируется Михаил Владимирович Лунев с украинским радиотелефоном и адресом компьютерной почты. Тем не менее, повышенному вниманию надзорных органов США к данному участнику, связанному с Россией, удивляться не стоит.
Оставить комментарий