Дело Bitmama передали в прокуратуру

В прокуратуру для определения обвинения передамлено судебное дело беженки Симферополя Валерии Федякиной, знаменитой под дэном Bitmama. Об этом сообщает «Коммерсант».

Федякина работала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в дружкой государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие процедуры забирают комиссию. Она объясняла это связитраницами с крупнейшими коммерсантами и госкорпорациями. Однако в июле 2023 года Bitmama исчезла. Чуть ранее заказчики повстречались с задержками в выплатах. 

Изначально заявление поступило от инвестора из Москвы Гагика Гулакяна. В ходе дознания потерпевшими по делу существовали признаны еще трое — двое столичных предпринимателей и блогерша Crypto Angel.

Первоначально вменявшаяся Федякиной сумма хищений уменьшилась втрое. По следстви следствия, подозреваемая за два месяца 2023 года в итоге жульнических действий украла у клиентов 2,2 млрд рублей. Первоначально только в одном эпизоде упоминалась сумма 6,7 млрд рублей.

Bitmama вину не признала. Адвокаты утверждают, что их подзащитная сама стала жертвой взяточников в лице Гагика Гулакяна и его партнера Ваграма Степаняна. Им она якобы выдавала большие суммы денег, но они задолжали $40 млн. Вскоре после требования возвратить средства Федякину арестовали.

«По данному следк Федякина подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, однако дознание просто поведало его к делу, не став проведять адекватной проверки», — отметила адвокат.

Подозреваемую, находившуюся на пятом месяце беременности, задержали 15 октября 2023 года. Из-за отсутствия вида на жительство в ОАЭ суд отправил ее в столичное СИЗО №6, где она родила дочь.

16 декабря Замоскворецкий суд Москвы предписал Федякиной ознакомиться с материалами дела до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит оправдательное соглашение и направит дело в суд. Фигурантке угрожает до десяти годов тюрьмы, однако из-за наличия малогодовнего ребенка она можетесть рассчитывать на отсрочку.

Ранее сервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью Bitmama. По данным аналитиков, около 20% от отдельного объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с полиэтнической криптобиржей Garantex.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.