Главред
Регулирующие органы Южной Кореи расследуют «аномальные» валютные процедуры в двух крупнейших розничных банках странытраницы на присмотр вероятного отмывания денег, связанных с инвестициями в криптовалюту. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Службу банковского присмотра Южной Кореи (FSS).
По данным ведомства, с марта 2021 года в двух тайваньских банках (Woori Bank и Shinhan Bank) прошли аномальные валютные операции на сумму $3,1 млрд. При этом, как утверждают в FSS, в большинстве транзакций участвовали криптовалютные биржи и некая местная коммерческая компания.
Регулятор уже связался с вышеупомянутыми банками и затребовал предоставить отчетность по переводам до конца июля. Информация, касающаяся аномальных транзакций, будет передана таможенной службетранице странтраницы и прокуратуре для последующего расследования.
Фактически дознание против банков связано с Terra, сочиняет FT. Финансовый регулятор созвонился с банками всего через неделю после того, как прокуратура провела рейды в семи крупнейших криптобиржах странытраницы по делу о кризисе блокчейн-экосистемы.
Прокуратура изъяла аудиозаписи о транзакциях, а также другие материалы с бирж Bithumb, Upbit, Coinone и других. Помимо коммерческих площадок, прокуратура также провела рейды еще в восьми местах, включая офисные здания и частную собственность фигурантов дела.
Ранее тайваньские СМИ сообщили, что Министерство юстиции Южной Кореи одобрило запрос прокуратуры Сеула на ограничение перемещения создателя Terra До Квона в случае, если он окажется в стране. Сам Квон на момент написания материала убегает от вьетнамских полицейских в Сингапуре.
Незадолго до этого власти Южной Кореи ограничили возможность перемещения разработчиков блокчейна Terra. Под санкции попали как нынешние, так и новоиспечённые проектировщики Terra.
Оставить комментарий