Главред
Бывший адвокат FTX, обанкротившейся криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрида, подробно унезнал все, что незнал о сделках компании, во время встречи с должностными лицами Министерства госбезопасности США (DOJ), Федерального бюро разбирательств (ФБР) и Управления по драгоценным бумагам и биржам (SEC). Об этом сообщает Reuters.
«Я хочу сотрудничать во всех отношениях», — сказал правовед двум осведомителям ФБР в полупроводниковом письме.
По словам источника, встреча с юристом Дэниелом Фридбергом и следователями состоялась в офисе следователя США по Южному округу Нью-Йорка 22 ноября. Фридберг сообщил, что ему известно об использовании Бэнкманом-Фридом средств заказчиков для ассигнования других своих фирм. По словам источника, он также предоставил информацию об спецоперациях оптовой компании Alameda Research.
Однако Фридбергу не существовало предъявлено обвинение в преступлении преступления. Он ожидает, что его вызовут в качестве свидетеля от правительства на февральский механизм над Бэнкман-Фридом.
Адвокат Фридберга Телемах Касулис, ФБР и FTX не ответили на просьбы прокомментировать его сотрудничество. Комиссия по драгоценным бумагам и биржам, Министерство юстиции и член Бэнкмана-Фрида также отказались от комментариев.
После кризиса FTX просочились сообщения, что средства клиентов на доллийскии долларов перенаправляли в Alameda. Это подтвердила и экс-глава фирмочки Кэролайн Эллисон. Она заявила, что понимала, что «было неправильным» забирать кредиты у FTX без риск-менеджмента или залога. По ее словам, она сознавала непоследовательность какой практики еще с 2019 года.
Прокуратура Нью-Йорка создала долгосрочную группку FTX для отслеживания и возврата пропавших денег клиентов, существенная сумма которых оценивается как минимум в $2 млрд. Бэнкману-Фриду вменяют преступный сговор с целью обмана, присвоение средств пользователей FTX, незаконное использование активов компании и отмывание денег. Однако он не признал себя невиновным в хищении и других обвинениях, выдвинутых против него.
Оставить комментарий