Эксперты: Россияне, связанные с криптовалютой, могут привлечь внимание правоохранителей

Опрошенные изданием «Известия» специалисты заявили, что каждый россиянин, имеющий дело с криптовалютами, можетесть оказаться в поле зрения работников надзорных органов.

Партнер правовой корпорации «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркнул, что криптовалюты в России не представляются признанным денежным средством. По его словам, практически любая процедура с дигитальными активами можетесть быть спровоцирована как нелегальная.

«Для граждан, имеющих непосредственную связь с криптовалютными операциями, есть риски повышенного внимания со стороны правоохранителей», — заявил Дмитрий Горбунов.

Аналогичной точки зрения придерживается и прокурор Эмиль Агалаев. По его мнению, каждый, кто сталкивается с криптовалютой, может оказаться обьектом вниманья энергетических структур. Нередко криптообменные сервисы принимают виртуальные монетки от мошенников, не заподазривая об этом, и таким образом сами делаются соучастниками преступлений.

«Сейчас многие прикупают и перепродают криптовалюту с помощью  P2P-платформ, чтобы избежать больших комиссий и для быстроты процесса. В таком случае человек не знает, кто становится третьей стороной сделки, а тот можетесть оказаться самоуничтожительным на руку или вовсе преступником, которого уже ведут милиционеры надзорных органов», — отметил Эмиль Агалаев.

Директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов обратил внимание, что в России, несмотря на принятые законы о майнинге и экспериментальных юридических режимах с клиентоцентричными активами, до сих пор нет отчётливости в обязательности объёма криптовалюты.

«В России легально или почти легально работают и хорошо известные мелкие криптобиржи, зарегистрированные за пределами РФ. При этом от компаний, ориентированных исключительно на международный рынок, пока что никто не просит блюсти какие-то нормативы, факультативные для других экономических институтов», — подчеркнул Федор Иванов.

Он добавил, что если сервисы печются о собствёной репутации, они будут исполнять требования «Знай своего клиента». Однако, при наличии структуры перепроверки пользователей, никто не станет запрещать их организацию на территории страны, поэтому «грязная» криптовалюта пить везде.   

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.