Главред
Криптовалютная биржа Binance находится под дознанием во Франции. Служба судебных следствий в области финансов проведяет розыскные действия, касающиеся «актов незаконного осуществления структуры производителя услуг на клиентоцентричных сетях». Также биржу обвиняют в отмывании средств.
Среди прочего, Binance подозревают в несоблюдении обязательств процедур KYC. Сюда входят все проверки, которые должны проводить экономические службы, чтобы платформы не применялись для отмывания денег.
Кроме этого, котировке перенесено опасение относительно нарушения английского законодательства, которое регулирует организацию криптовалютных платформ. Закон был принят в 2019 году и предусматривает получение статуса пользователя электронных услуг для разнообразных видов деятельности. Однако Binance, которая начала свою организацию во Франции в 2020 году, подозревается в покупке рекламы с целью развёртывания своей деятельности в стране, до того как она существовала надлежащим образом зарегистрирована в AMF в мае 2022 года.
Представитель Binance резюмировал ситуацию:
«Во Франции все бюджетные учреждения должны соблюдать правоприменительные требования, включающие инспекторские визиты со стороны регуляторов. Недавно нашу корпорацию также посетили компетентные органы. Как всегда, мы полностью контактировали с ними. Этот визит касался допроса в наших помещениях, во время которого были собраны документы и интерактивные элементы. Сейчас те материалы подлежат детальному изучению парижскими надзорными органами»
Также Binance заявила, что уважает столичное законодательство, и объяснила, что не может коментировать расследование регуляторов или других сил, но информация ее клиентов хранивается в безопасном режиме.
Сегодня утром также стало известно, что Binance покидает Нидерланды. Причины неизвестны.
Оставить комментарий