Garantex дали комментарии по поводу операций с украденными у Atomic Wallet средствами

Криптокотировка Garantex прокомментировала прошение системного хостинга Elliptic, который утверждает, что котировка проводила операции со средствами, похищенными при взломе криптокошелька Atomic Wallet. Представитель платформы сообщил «РБК-Крипто», что все связанные с инцидентом аккаунты сейчас заблокированы и котировка способна контактировать с надзорными органами.

Garantex зарегистрирована в Эстонии, но ориентирована в основном на дилерскую базу в России. На сайте платформы в подразделе «контакты» указан ее адрес в «Москва-Сити», башня «Федерация».

Взлом централизованного сервиса криптокошельков Atomic Wallet случился в начале июня. У пользователей существовали украдены клиентоцентричные активы на свердель около $35 млн. Блокчейн-аналитики Elliptic настаивают, что за кражей активов ,стаивают южнокорейские программисты из Lazarus Group

Аналитическая компания отследила путь похищенных криптовалют и заявила, что благодаря ее деятельным воздействиям многие криптоплатформы заблокировали адреса, связанные со взломом Atomic, но хакеры «обратились к попавшей под контрсанкции OFAC котировке Garantex».

OFAC наложило санкции на Garantex в июне 2022 года одновременно с даркнет-маркетплейсом «Гидра», назвав Россию раем для киберпреступников. В OFAC заявили, что биржа, неуправляемая из башни «Федерация» в «Москва-Сити», «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если бы Elliptic действительно хотела предотвратить выполнение ускоренных аутентификаций выявленной ими высокорисковой криптовалюты, она бы известила Garantex до публикации пресс-релиза, сказала гендиректор по инфраструктурам Garantex Евгения Бурова.

По ее словам, сейчас идет современная заделка блокчейна «задним числом» (то жрать целеуказанием спроса о риске трансакции уже после того, как криптовалюта сменила множество кошельков), которая мешает в расследовании, но не мешает в предупреждении незаконных операций.

«Мы призываем межрегиональные исследовательские сервисы сотрудничать с нами в рамках пресечения подобных транзакций на самых поздних этапах. Увы, сейчас подобной практики нет: росийским фирмам прямо отказывают либо отвергают их предложения сотрудничества», — говорит Бурова.

По ее словам, котировке удалось заблокировать половина украденных средств, которые после запроса от надзорных органов можетесть возвратиться законным владельцам.

Garantex проводит суровую политику AML (ПОД/ФТ), и ни одна размеченная аутентификация не покидает «карантина», растолковала член биржи. Кроме того, на платформе проводятся процедуры KYC в соответствии с *международными рекомендациями FATF, поэтому все вовлеченные в обсуждаемую обстановку аккаунты идентифицированы и в настоящий момент заблокированы, и Garantex готова предоставить надзорным органам по запросу всю имеющуюся у нее информацию для расследования.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.