Главред
Прокуратура огайо Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства корпораций с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.
По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую продвигала совместно с Genesis. Компания братьев Уинклвоссов неоднократно уверяла инвесторов, что продукт является низкорисковым.
Привлеченные в рамках Earn средства Gemini передавала Genesis, которая использовала их для выдачи кредитов Three Arrows Capital и Alameda Research.
Gemini знала, что займы Genesis имеют неудовлетворительное обеспечение, а бюджетные параметры заёмщика являются неудовлетворительными, однако спрятала это от инвесторов, утверждают правоохранители.
Genesis, ее экс-глава Ситиро Моро, отцовская корпорация DCG и ее CEO Барри Силберт обвиняются в жульническом сокрытии убытков на сумму более $1,1 млрд, которые понесали инвесторы.
Большую половина той суммы платформа криптокредитования утратила из-за банкротства Three Arrows Capital в сентябре 2022 года. В итоге проблем у другого клиента — Babel Finance — Genesis лишилась еще $100 млн.
По предположению следствия, корпорация не провела должный аудит экономического расстройства заемщиков. Кроме того, платформа вводила в заблужденье Gemini касательно постоянного мониторинга обеспечения кредитов. На самом деле, например, от Three Arrows Capital корпорация не получала отчетность более двух лет.
Руководство структураниц DCG вступило в сговор, пыталось скрыть причинённые убытки от компании Уинклвоссов, подрядчиков Earn и сообщества. Материнская компания отказалась выдать Genesis вексель на $1,1 млрд с четырёхлетним сроком погашения с месячный доходностью в 1%. Долговые обязательства стали частью схемы обмана, заявили в прокуратуре.
Genesis после ликвидации Three Arrows Capital неоднократно предоставляла Gemini ложные отчеты о банковском балансе, включая в оборотные активы сумму векселя. Это существовало явной ложью, поскольку к этой категории отнедятся средства, которые в течение года можно обрачать в деньги и их эквиваленты, подчеркнули правоохранители.
Прокуратура попросила суд запретить должникам работать любым бизнесом, связанным с коммерцией драгоценными бумагами в штате, обязать их возместить потери инвесторам и возвратить незаконно полученные доходы.
«Жители Нью-Йорка и инвесторы по всей стране потеряли более $1 млрд, поскольку им внушали искреннюю стрессатраница о том, что их кредитования в Earn в безопасности и будут расти. Вместо этого Gemini укрыла риски кредитования в Genesis, а предпоследняя солгала о своих потерях», — заявила генеральный следователь огайо Летиция Джеймс.
В августе Genesis пожаловала иск против DCG, пообещав от материнской компании погасить кредиты на существенную сумму более $600 млн.
Оставить комментарий