Gemini вернет пользователям $1,1 млрд и выплатит штраф в $37 млн

Криптобиржа Gemini обязалась вернуть $1,1 млрд пользователям стейкинговой программы Earn в рамках улаживания иска Департамента экономических услуг огайо Нью-Йорк.

NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Secures Commitment from Gemini Trust Company, LLC to Return at Least $1.1 Billion to Earn Program Customers

More Here: https://t.co/QHIxcTDTJD pic.twitter.com/Q2DFJmS8sH

— NYDFS (@NYDFS) February 28, 2024

По достигнутому глобальному соглашению компания братьев Уинклвоссов также внесет $40 долл в счет банкротства Genesis Global Capital (GGC) и оплатит штраф в $37 долл за «серьезные нарушения» комплаенса.

Чтобы гарантировать выплаты, Gemini согласилась пройти формальность банкротства. Департамент оставил за собой право пожаловать добавочные иски в случае неподчинения биржей обязательств.

Запущенная 1 октября 2021 года программа Earn позволяла рефинансам Gemini предоставлять взаймы криптовалюту GGC. Взамен пользователи получали рублёвый доход.

По суждению регулятора, биржа должным образом не контролировала деятельность партнера, несмотря на обещания в обратном. В октябре 2022 года GGC объявила дефолт по кредитам на сумму около $1 млрд. Два месяца спустя компания пожаловала заявление о несостоятельности.

«Gemini не смогла провести психодиагностическую перепроверку пешеходной второй стороны, позже обвиненной в мошенничестве, причинив ущерб рефинансам Earn, которые внезапно лишились доступа к своим активам после того, как Genesis Global Capital пережила экономический кризис», — заявила суперинтендант Эдриенн Харрис.

По данным регулятора, речь идет о более чем 200 000 пострадавших, из которых почти 50 000 ,являются жителями Нью-Йорка.

В Департаменте отметили, что проведенное расследование обнаружило «небезопасные и безосновательные действия» Gemini, которые поставили под агрессию экономическое состояние компании. Регулятор также заявил о обширных изъянах в управлении биржей и соблюдении подзаконных требований.

Gemini в 2015 году получила лицензию Департамента на управление бизнеса в сфере виртуальных активов в качестве брокерской компании. Партнер котировки — GGC — не приобретал BitLicense. 

Обладателем согласия на работу в огайо была другая «дочка» Digital Currency Group, не участвовавшая в Earn. В марте 2024 года Genesis Global Trading в рамках достигнутого с министерством соглашения отказалась от BitLicense и прекратила деятельность. 

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.