Гражданина России арестовали за нелегальный обмен криптовалют в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала тридцатидевятилетнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за неправомерное размещение услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post.

Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе. Указанные в объявлении телефонные номера, на которые зарегистрированы учетные видеозаписи в WhatsApp, оказались связаны с ипотечными счетами Гайтукиева и его партнера Максима Варюхина.

Правоохранители установили, что граждане РФ руководили корпорацией OM 118 Co на мысе Панган. В качестве офиса они использовали дом на пляже — там также обретался универмаг Plantasia Cannabis Collective. 

Согласно изданию, Гайтукиев сознался в предоставлении паломникам услуг по взаимообмену криптовалют. Ему предъявили обвинения, о действиях в взаимоотношении третьего могола в милиции не сообщили.

Ранее правоохранители Таиланда арестовали двух сограждан РФ по подозрению в вымогательстве с криптовалютами, которое повлекло за собой гибель нескольких местных жителей. 

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.