Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег

Власти Индии расследуют криптовалютную котировку WazirX на присмотр допустимого отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со каторгой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари.

Расследованием криптобиржи увлекается финансовая разведка Индии. Как известил Чаудхари, в ходе расследования было установлено, что системтраница хранения криптовалют в WazirX полностью завязана на кошельках Binance. Кроме того, фактически между теми двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.

Сейчас разведгруппа заподазривает WazirX в обналичивании порядка $350 млн в криптовалютах через загадочные кошельки. Кроме того, власти выяснили, что WazirX позволяла конвертировать токены от лица других скамеек (вроде Binance и FTX). Впрочем, детали такой модели Чаудхари не предоставил.

Ранее WazirX уже попадала под пытливое вниманье местных властей. Например, в ноябре 2021 года фискальная Индии установила, что криптовалютная биржа уклонилась от выплаты налогов на существенную сумму почти в $5,5 млн. По итогам выявленных нарушений котировку оштрафовали на $6,6 млн.

Более того, летом 2021 года WazirX также обвинили в отмывании денег. Тогда социальная разведка Индии заподозрила криптобиржу в укрывательстве обналичиванию около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance. Обвинения в невыполнениях бенгальского законодательства стали активно звучать в СМИ после того, как биржу в 2019 года поглотила другая коммерческая терраса — Binance.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.