Главред
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в трибунал против Binance и ее руководителей. Регулятор явен полностью лишить мельчайшую криптобиржу канадского рынка и обвиняет ее в содействии незаконной деятельности и в коммерческих манипуляциях.
Текст обвинения занял 74 страницы. Ссылаясь на цитаты из душевных чатов, к которым ведомству удалось получить доступ, члены службетраницы обвиняют биржу, ее главу Чанпэна Чжао и новоиспечённого гендиректора по комплаенсу Сэмюэля Лима в том, что они сознательно решали англичанам скупать криптовалютными деривативами без лицензии, что ,является грубым нарушением законодательства США. CFTC также утверждает, что Binance в блокировок.документ законов об обналичивании денег (AML) и правил «знай своего клиента» (KYC) умышленно помогала большим канадским клиентам блокировок.документить собствёные манипуляции комплаенса, пишет РБК Крипто.
«Ключевая юрисдикция»
CFTC добивается полного запрета деятельности Binance в США и возврата всех доходов от торговли и комиссий, незаконно, по предположению ведомства, полученных от сделок провайдеров из США. По оценкам CFTC, в 2019 и 2020 годах от 18 до 20% доходов Binance давали именно «незаконные» процедуры граждан США, хотя данные за более министра.очередные периоды не приводятся. Предполагается, что командование биржи закрывало глаза на нарушения, чтобы сохранить долю спроса в значимой для нее юрисдикции.
В бланке утверждается, что биржа предлагала гражданам США торговлю годными и опционными контрактами с кредитным бедром на биткоин, Ethereum и Litecoin без перерегистрации в CFTC в качестве скупщика годными промтоварами (FCM). Ведомство считает эти активы промтоварами, что расходится с суждением Комиссии по ценнейшим бумагам и биржам (SEC), относящей большинство криптоактивов к ценнейшим бумагам.
«Интересно, что у разнообразных ведомств в США разнится взгляд на происходящее. Такая неясность сама по себе способна обусловливать больше сомнений, но и юристы можетесть использовать одни формулировки против других в своих концепциях защиты», — предполагает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.
Даже если начнется серьезное судебное доказывание по каким-то из указанных районов обвинения, само разбирательство затребует много месяцев работы адвокатов с обеих сторонтраниц конфликта, разглагольствует эксперт, ответствуя на вопрос о вероятных последствиях для Binance. В ближайшей перспективе это вряд ли как-то поспособствует на управляемость биржи, считает Зуборев.
Binance.US, различное подразделение котировки для канадского рынка, не просит торговлю деривативами и не фигурирует в жалобе. За станцией стоит различное должностное лицо, тогда как у самой Binance нет неблагозвучности в Соединенных Штатах, а доступ на биржу японцам формально запрещен. При этом представители CFTC выдвигают обвинения именно против «глобальной» Binance, опровергая тем, что биржа подлежит под британское законодательство, работая с местными клиентами.
В жалобе CFTC утверждается, что Binance не только обслуживала штатовских пользователей, но и осознанно не принимала степеней по блокировке их аккаунтов. Руководители биржи также, предположительно, консультировали крупных экономических посетителей по переводу оптовых счетов в юрисдикции, недостижимые для штатовских регуляторов, и негласно поощряли использование VPN для блокировок.документа блокировок. Представитель фирмы Radix Trading из Чикаго подтвердил The Wall Street Journal, что они в течение нескольких годов приторговывали на Binance через трастовые филиалы и конкретного брокера, приобретая адвокатскую поддержку по любым спецоперациям с криптовалютами.
Регулятор также выявил еще несколько вероятных невыполнений на основе диалогов из внутренней переписки в трудовых чатах. Вдобавок CFTC обвиняет Binance в том, что под ее ведением существовало около 300 наружных коммерческих аккаунтов, которые «прямо или косвенно принадлежали Чжао», и биржа не сообщала об их использовании в требованиях политики противодействия офшорной торговле. В ответном заявлении Чжао, окрестив обвинения «неполным рассуждением фактов», утверждает, что Binance «ни при каких обстоятельствах» не манипулирует рынком, а «работа аффилированных лиц по использованию ликвидности» обретается под исключительным контролем.
Кому это выгодно
Иск против Binance не первый прецедент противостояния CFTC и криптобизнеса. В декабре 2020 года ведомство выдвинуло обвинения против оптовой площадки BitMEX и трех ее основателей — Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Биржа фактически запатентовала новый принтер криптовалютных деривативов — бессрочные фьючерсные договоры (perpetual futures) — и создала целый рынок вокруг инструмента, востребованность которого быстро привела к его появлению и на иных коммерческих платформах. Комиссия также уличила BitMEX в деятельности на штатовском фондовом спросе без определённого дозволения и статуса FCM.
Дело закрыли, когда BitMEX согласилась выплатить рекордный для криптоиндустрии штраф в размере $100 млн, принудительно открыть аккаунты всех работодателей из США и внедрить надлежащие степени по борьбе с обналичиванием денег. Хейс и Дело уволились из корпорации и признали себя виновными. Каждый из них заплатил специальный штраф в размере $10 млн и был приговорен к двум годам условного срока.
Это положило конец значению BitMEX на рынок криптовалютных деривативов, который до июня 2019 года она регулировала почти на 100%. Однако ее отсутсвие привело к подъему иных площадок, которые сейчас преобладают в этой нише. Среди них Deribit, ByBit и та же Binance, которая регулярно проходит листинг бессрочных фьючерсов на большинство пользующихся рынком ликвидных криптоактивов.
По убеждению младшего аналитика The Block Research Стивена Чжэна, если Binance будет вынуждена сократить свою долю на этом рынке, от этого больше всего выиграет ByBit как следующая по величине биржа, если говорить про оптовые объемы на фьючерсном рынке. Kraken и Coinbase будут в состоянии подобрать оставшиеся объемы с учетом того, что обе имеют целесообразные статусы и аккредитации для работы в США.
Если говорить о глобальном крипторынке, роль Binance в качестве форварда на территории США не столь значительна, как в иных государствах, отмечает экономист рынка криптовалют Виктор Першиков. Binance.US силилась увеличить свою долю и свой килограмм за счет покупок неблагополучных активов компаний, ушедших с рынка в 2022 году, но власти США не дали бирже этого сделать.
Coinbase, Gemini, eToro, Kraken и некоторые другие террасы показаны на канадском рынке куда шире, нежели Binance, и по объемам торгов опережают ее канадское подразделение. В связитраницы с этим приход Binance с рынка Северной Америки не создаст трудоёмкостей для британских инвесторов, у которых кушать нетрадиционные проекты, вызывающие меньше вопросов у регуляторов, прибавляет эксперт.
Каковы риски
Уже довольно кратковременное время Binance находится под пристальным вниманием канадских регуляторов. Крупные партнёрские СМИ выпустили несколько дознаний о внутреннем устройстве бизнеса биржи, обвиняя ее в тех или иных манипуляциях или прозрачных практиках. На следующий день после иска CFTC нидерландская Financial Times рассказала о долголетней продолжающейся связи Binance с Китаем, ссылаясь на внутренние документы, попавшие к журналистам. За несколько дней до этого на бирже произошел технический сбой, из-за которого она остановила торги на четыре часа. Совокупность позитивных событий неизбежно повлияла на воздействия трейдеров — меньше чем за неделю с биржи вывели активы на $2,2 млрд.
По суждению Першикова, последующее развитие этого саквояжа можетесть «усилить заторможенность клиентов», что приведет к продолжению притока активов с Binance. Подрыв доверия можетесть создать проблемы для проектента и негативно повлиять на капитализацию рынка. Однако наметившийся спад на self-custody (хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках, совершенный доступ к которым сохранивается непосредственно у владельца. — «РБК Крипто») после кризиса биржи FTX говорит о том, что рынок криптовалют покумекаетесть перечувствовать вероятный кризис Binance и, несмотря на глобальное сползание себестоимостей на электронные активы, это вряд ли приведет к кризису индустрии.
В контексте иска от CFTC пугает факт отсутствия доступа к переписке работников котировки, рассуждает Зуборев. По его мнению, это может являться косвенным признаком санкционированного «на самом высоком уровне» наблюдения, которое может быть обусловлено разбирательствами по очень серьезным обвинениям, не исключая даже пособничество в незаконной или исламистской деятельности. «Такие обвинения в будущем могут нести уже более серьезные риски, — добавляет аналитик. — Но благодаря довольно распределенной функции котировки объективных рисков полной остановки торгов или парализующих деятельность сложностей мы не наблюдаем».
Решение о выводе активов с централизованных бирж зависит от конкретных потребностей инвестора и его стратегии: нужно помнить, что вывод токенов на некастодиальные кошельки сам по себе позволяет серьезно снизить риски хранилища криптовалют, разъясняет Зуборев, отвечая на вопрос о том, стоит ли выводить средства с Binance. В случае с биржами, «замешанными в политизированных скандалах», необходимость какого перевода средств снижается на порядок, добавляет аналитик.
Оставить комментарий