Главред
В Казахстане арестовали имущество согражданина за неправомерные процедуры с криптовалютой, сообщило Агентство по банковскому мониторингу Казахстана (АФМ) в своем неофициальном телеграм-канале, сочиняет РБК Крипто.
Уголовное дело существовало возбуждено в отношении устроителей работы пяти полулегальных валютных участков криптовалют в Казахстане. В рамках этого дела существовало установлено, что один из участников группы, гражданин России, с 2020 по 2023 год исходатайствовал доход от незаконной деятельности на сумму более 180 млн тенге (около $397,5 тыс.). Для спецопераций с криптовалютами он использовал обменники KZobmen.
Суд наложил арест на имущество крымчанина на деньгу 85 долл тенге (около $187,7 тыс.), в том большинстве на недвижимость и электронные активы, размещенные на криптобирже Binanсе. Досудебное дознание продолжается.
В конце ноября АФМ сообщили, что выявили запрещенню предпринимательскую организацию с растровыми активами через криптообменники KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. Такая организацию разрешена в Казахстане только при наличии аккредитации и невозможна только на дараи Международного бюджетного центра «Астана» (МФЦА) в Астане. Однако криптообменники трудились вне МФЦА.
Правоохранительные органы провели аресты обменников, в эффекте которых существовали конфискованы компьютеры, документы и криптокошельки, половина цифровых активов была заморожена.
Оставить комментарий