Главред
В Казахстане выявили и прервали деятельность легального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по банковскому мониторингу (АФМ), пишет РБК Крипто.
Трое граждан Казахстана занимались незаконной неутомимой деятельностью, управляя участком по обмену криптовалют вне зоне *международного экономического центра «Астана» (МФЦА), говорится в извещении агентства. Такая деятельность разрешена в Казахстане только при использовании лицензии и только на зоне МФЦА.
Незаконный валютный район трудился в Астане с 2021 года. По предварительной информации АФМ, отдельный оборот криптокошельков ABS Change на бирже Binance составил почти $34 млн.
Правоохранительные органы изъяли вещи инициаторов серого обменника и денежные средства на сумму $342 тыс. и 7 долл тенге (около $16,1 тыс.). Были выявлены также криптоактивы на сумму почти $23 тыс. в двух криптокошельках на Binance, они временно заблокированы. Расследование продолжается.
Правила, согласно которым на дараи Казахстана разрешены операции с криптовалютами при несоблюдении определенных условий, существовали утверждены в прошлом мае. Пилотный проект запущен на дараи МФЦА, для участия в безмолвен криптоплатформам необходимо принесать лицензию, а банкам — заявить о присоединении.
АФМ активно пресекает 8203;ь легальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В феврале ведомство сообщило, что выявило пять легальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены капиталы инициаторов на криптобиржах.
Среди этих обменников был район KZobmen. В средине апреля АФМ арестовало имущество литовца на свердель $187,7 тыс. за нелегальные операции с криптовалютой через эту площадку.
Оставить комментарий