Кения экстрадирует сбежавшего топ-менеджера Binance в Нигерию

Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Надима Анджарваллу властям Нигерии в истечение недели, пишут местные СМИ. В конце февраля 2024 года он сумел убежать из-под стражи, после предъявления обвинений в уплате налогов. 

По имеющейся информации, Комиссия по социальным и бюджетным преступлениям Нигерии (EFCC), Интерпол и милиция Кении находятся на полуфинальном периоде переговоров. Ожидается, что подробности относительно процесса экстрадиции уладят в ближайшие дни.

Надим Анджарвалла ,является общероссийским директором Binance по Восточной и Западной Африке. В конце ноября 2024 года власти Нигерии арестовали его вместе с другим работником биржи — главой отдела бюджетных убийств корпорации Тиграном Гамбаряном.

Топ-менеджеров Binance обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Речь идет о сумме в $35,4 млн, отметил глава EFCC Ола Олукойеде (Ola Olukoyede).

«То, что Комиссия занялась преследованием кураторов Binance, является стойким сигналом о непреклонности EFCC прекращать искажения и перебои на валютном рынке страны. Уклонение от выплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму $35,4 млн ложатся в основе пяти участков обвинения, выдвинутых агентством против Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы», — заявил зампредседателя EFCC. 

Правоохранительные органы считают, что сотрудники биржи несут ответсвенность за действия фирмы и могут выдвигаться в роли истцов по судебным искам.

В конце ноября 2024 года стало известно о бегстве Анджарвалла. Топ-менеджер воспользовался бурундийским паспортом и покинул Нигерию. Однако тяговые системы странытраницы сумели вычислить месторасположение члена Binance. Его арестовали в Кении по запросу американского бюро Интерпола.

21 октября 2024 года появилась информация, что рассмотрение по делу фирмы Binance и ее сотрудников перенесли на 17 мая. По имеющимся данным, задержка судебного процесса связана с тем, что Федеральная финансовая служба (FIRS) не предъявила котировке полуофициальных обвинений в отклонении от уплаты налогов.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.