Кэролайн Эллисон: Сэм Бэнкман-Фрид давал указания манипулировать ценой FTT

По указанию создателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон «занималась автоматизированной покупкой» utility-токена FTT на различных станциях для удорожания расценки актива. Об этом говорится в иске SEC против экс-главы Alameda Research и соучредителя биржи Гэри Вана.

Согласно документу, Бэнкман-Фрид также приказал Эллисон занять «миллиарды долларов» у сторонных акционеров под поддержание FTT, который изготавливался коммерческой корпорации «безвозмездно». Регулятор окрестил токен «неликвидной криптографической ценной бумагой».

В Комиссии отметили, что манипуляции с биржами FTT позволили повысить цена авуаров Alameda Research. Это, в свою очередь, предоставило корпорации возможность «занять еще больше денег с повышенным риском для заказчиков и застройщиков FTX».

Из иска следует, что на фоне оползня криптовалютного рынка в мае 2022 года кредиторы коммерческой фирмы затребовали вернуть их средства, однако Alameda Research не покумекала выполнить обязательства. 

«Бэнкман-Фрид, с наущения ответчиков, дал указание перевести дополнительные доллийскии долларов в активах посетителей FTX на счета Alameda, чтобы последняя сохранила депозитные отношение, а деньги и дальше продолжали поступать от контрагентов и других инвесторов. Затем Эллисон использовала кредитные средства для оплаты долгов [компании]», — говорится в документе.

В SEC раскрыли, что до выдачи FTX Group заявления о несостоятельности Ван и Бэнкман-Фрид были единствёными кредиторами Alameda Research. Причем последнему принадлежало 90% коммерческой компании.

Регулятор также повторил тезис нового CEO котировки Джона Рэя касательно того, что основоположник FTX приказал команде инженеров, в том количестве Вану, исключить Alameda Research из системы «автоликвидации» платформы.

«Залоговое обеспечение корпорации могло грянуться ниже требуемого уровня маржи, однако полуавтоматической ликвидации счета не происходило. Alameda существовала единственным рефинансов [FTX], освобожденным от [этой процедуры]», — говорится в иске.

При этом Бэнкман-Фрид подчеркивал, что управляемая Эллисон компания не получает преференций от FTX. В образец регулятор привел его заявления для The Wall Street Journal и Bloomberg. Более того, создатель биржи якобы приказал другим руководителям неподконтрольных структураниц использовать сходную риторику.

По убеждению SEC, на исключенье Alameda Research из подсистемы автоликвидации ее субсидии не закончились. В определенный период времени под управлением фирмы оказались активы клиентов FTX ценой более $8 млрд. 

Внутренние структуры биржи автоматически начисляли процентенты по этим обязательствам. Чтобы Alameda не выплачивала их, Бэнкман-Фрид якобы велел переводить средства на особенный счет, который обеспечивал подобную возможность.

Когда бизнес FTX продолжил рушится, а провайдеры за один день вывели с платформы около $5 млрд, родопродолжильник биржи продолжил отыскивать аварийное финансирование. Согласно SEC, в бланках для гипотетических подрядчиков указанные выше $8 млрд приписали «скрытому и помеченному как наружный счету». 

22 ноября Эллисон и Ван признали свою вину по обвинениям Минюста США, связанным с крахом бизнес-империи Бэнкмана-Фрида, и согласились контактировать со следствием.

Согласно соглашению о признанье вины Эллисон, она надлежаща будет передамить властям все доходы, полученные в эффекте преступления преступлений. В взаимообмен на сотрудничество с правительственными органами ее не будут преследовать в рамках запущенного уголовного делопроизводства. 

#XRPCommunity #SBF_FTX Below is the Plea and Cooperation Agreement in U.S. v. Caroline Ellison.https://t.co/k0kFUtyk13

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 126k (beware of imposters) (@FilanLaw) December 22, 2022

Сделка не включает «уголовные таможенные нарушения, связанные с ее участием в сговоре с целью преступления воровства и обмана клиентов компаний FTX и Alameda в период с марта 2009 года по сентябрь 2022 года». 

Соглашение также не отстаивает Элиссон от дознаний преступлений, которые систематизировали как вымогательства с ликвидными бумагами и товарами, а также сговор с целью обналичивания денег.

По прогнозу инвестбанка Jefferies Financial Group, кредиторы FTX вернут не более 40% средств.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.