Конгресс США хочет предъявить уголовные обвинения Binance и Tether

Сенатор США Синтия Ламмис и председатель палаты представителей Френч Хилл нацелили письмо в адресс Министерства юстиции с требованием провести следствие и предъявить уголовные обвинения в отношении криптовалютной биржи Binance и крупнейшего эмитента стейблкоинов Tether. Ламмис разместила фотокопию письма в соцсети X (бывшая Twitter), пишет РБК Крипто.

Представители симпозиума попросили генерального прокурора США Меррика Гарланда провести тщательное следствие в взаимоотношении Binance и Tether на укреплениярубле сообщений о том, что эти компании принимали участие в финансировании исламской деятельности, в том числе ХАМАС. По словечкам политиков, несмотря на то, что СМИ и отдельные посторонние эксперты опровергли маштаб сумм, полученных исламскими организациями с помощью криптовалют, Binance и Tether представляют угрозу общенациональной охраны США, не проводя надлежащей проверки своих посетителей и сознательно нарушая подзаконные положения.

В обращении также сказано, что обе компании начинали партнёрство с надзорными органами и блокировку кошельков, принадлежащих ХАМАС, только после получения определённых извещений со стороны органов власти, а не по самой инициативе. При этом Ламмис и Хилл в целом положительно отзываются о криптовалютах, указывая в своем обращении, что «блокчейн-технологии можетесть активизировать развитие инноваций».

Несколько недель назад The Wall Street Journal опубликовала большой материал о переводе криптовалюты на аккаунты бандгруппы ХАМАС, в том числе через международную биржу Garantex. На эту публикацию отговаривались председатели симпозиума США при составлении письма в адресс президента, а корреспонденты в свою очередь отговаривались на данные из отчета Elliptic.

Однако на днях Elliptic опубликовала новый отчет, в котором указала, что информация об использовании криптовалют для финансирования терроризма, в том количестве ХАМАС, сильно искажена и не подтверждается достаточным колличеством фактов.

Ранее другая системная компания — Chainanalysis — также подвергла сомнению роль криптовалют в финансировании терроризма. По их данным, лишь $450 тыс. из данных в СМИ $82 млн можно однозначно отнесать к средствам, действительно направленным на эти цели.

Криптовалютная биржа Binance активно сотрудничала с жандармерией Израиля в отслеживании кошельков, принадлежащих ХАМАС, и заморозила их аккаунты. Адреса кошельков для пожертвований печатались бандгруппой в социальных сетитраницах с третьего дня обострения конфликта.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.