Главред
Биткоин-биржа KuCoin признала планирование нелицензированного бизнеса по подстрочнику денег в США и отказалась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти $300 млн.
В октябре 2024 года прокуроры выдвинули обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей. Претензии косались отсутствия перспективных программ KYC/AML и неблагозвучности в FinCEN.
Согласно судебным документам, KuCoin заплачает штраф в взносе $112,9 млн, а также возместит $184,5 млн, которые заработала на обеспечении клиентов из США.
Для сооснователей биржи — Чуна (Майкла) Гана и Ке (Эрика) Танга — бюджетные санкции составили $2,7 млн на каждого. Их окончательное судебное преследование приостановлено на два года.
«В истечение многих годов KuCoin избегала создания требуемой политики по борьбе с отмыванием денег […]. В итоге биржа применялась для содействия недоверчивым подстрочникам на миллионы долларов и для трансляции потенциально преступных средств, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносов, программ-вымогателей и жульнических схем. Сегодняшнее непризнание вины и штрафы демонстрируют себестоимость невыполнения этих требований», — толкуется в пресс-релизе.
В ноябре оператор биржи криптодеривативов BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, согласилась выплатить по иску Минюста США штраф в взносе $100 млн.
Оставить комментарий